Hidden Road Prohibits ByBit Use Due to Compliance Discrepancies

Hidden Road запрещает использование ByBit из-за несоответствия требованиям

Hidden Road, a brokerage firm backed by Citadel, has recently informed its clients that they are prohibited from using the ByBit platform. This decision stems from disagreements regarding KYC (Know Your Customer) policies and AML (Anti-Money Laundering) requirements.

Брокерская фирма Hidden Road, поддерживаемая Citadel, недавно сообщила своим клиентам, что им запрещено использовать платформу ByBit. Это решение связано с разногласиями относительно политики KYC (Знай своего клиента) и требований AML (борьбы с отмыванием денег).

The disagreement arose from ByBit and Hidden Road's differing interpretations of regulatory compliance. ByBit has expressed its intention to review its operations as a brokerage to ensure adherence to industry standards.

Разногласия возникли из-за разного толкования ByBit и Hidden Road соблюдения нормативных требований. ByBit выразила намерение пересмотреть свою брокерскую деятельность, чтобы обеспечить соблюдение отраслевых стандартов.

Studies have shown that AML regulations have limited effectiveness in combating illicit financial flows, capturing less than 0.1% of crime proceeds. This has led to the emergence of services like Samurai Wallet and Monero, which provide crypto mixing and tumbling.

Исследования показали, что правила ПОД имеют ограниченную эффективность в борьбе с незаконными финансовыми потоками, захватывая менее 0,1% доходов от преступной деятельности. Это привело к появлению таких сервисов, как Samurai Wallet и Monero, которые обеспечивают смешивание и перемешивание криптовалют.

However, these services have faced legal scrutiny. In April 2023, US authorities detained Keonne Rodriguez and William Lonergan Hill, the creators of Samurai Wallet, for violating money laundering regulations.

Однако эти услуги подверглись юридической проверке. В апреле 2023 года власти США задержали Кеонну Родригеса и Уильяма Лонергана Хилла, создателей Samurai Wallet, за нарушение правил по отмыванию денег.