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  • 05 / 07
    • Chainlink (LINK), Pepe y otras altcoins ven una mayor acumulación de ballenas en Binance: Lookonchain Insights
      2024-05-07 05:49:42 CO NEWS
      La actividad de las cripto ballenas observó recientemente retiros de Binance. Según la empresa de seguimiento Blockchain Lookonchain, se transfirieron cantidades significativas de PEPE, LINK, UNI, MKR y ENS. En particular, 0x1A2E retiró 322.480 millones de PEPE (2,78 millones de dólares), mientras que Aavebank.eth retiró 500.000 UNI (3,75 millones de dólares) y otros activos digitales. Además, la firma de inversión Web3, DWF Labs, transfirió 2 millones de dólares en USDC a una billetera segura multifirma que contiene 10 millones de tokens Polygon (MATIC).
    • Las ballenas acumulan Chainlink, Pepe y otras tres altcoins de Binance: Lookonchain
      2024-05-07 04:19:47 TheBitTimes
      Según se informa, las ballenas criptográficas participaron en una importante acumulación de activos digitales durante el fin de semana, retirando cantidades notables de Chainlink (LINK), Pepe (PEPE), Uniswap (UNI), Maker (MKR) y Ethereum Name Service (ENS) de Binance, el mayor banco del mundo. intercambio de criptomonedas por volumen. La empresa de seguimiento de blockchain Lookonchain observó estos retiros el sábado, también informó transferencias significativas de USDC a una billetera segura de múltiples firmas y describió un caso de ganancias sustanciales obtenidas por billeteras incluidas en la lista blanca a través de inversiones en un activo meme construido en la Base de Coinbase.
  • 05 / 04
    • Tribunal nigeriano detiene el juicio de Binance, un abogado afirma que faltan documentos
      2024-05-02 20:34:43 CoinGape
      Un tribunal nigeriano aplazó el juicio contra el exchange de criptomonedas Binance y dos ejecutivos por presuntos cargos de lavado de dinero hasta el 17 de mayo. El aplazamiento se concedió debido a las preocupaciones planteadas por el representante legal de Binance sobre la falta de documentos cruciales para la preparación del caso, a pesar de que todos los acusados ​​se declararon inocentes. El juicio marca el creciente escrutinio sobre las operaciones en el espacio de las criptomonedas, con Binance enfrentando procedimientos legales adicionales y cargos de evasión fiscal.
    • La represión de la India contra las estafas de pepitas electrónicas, Binance ayuda: la regulación de las criptomonedas da un paso importante (BNB)
      2024-05-03 04:19:42 CO NEWS
      La Autoridad de Aplicación de la Ley de la India, en colaboración con los principales intercambios de criptomonedas, confiscó 10,5 millones de dólares de E-Nuggets, una aplicación fraudulenta en línea. Haciéndose pasar por una plataforma de juegos, la aplicación atrajo a los usuarios con promesas de altos rendimientos, pero cerró abruptamente las operaciones después de realizar las inversiones. Esta represión pone de relieve los crecientes esfuerzos de las autoridades para combatir las estafas criptográficas y proteger a los inversores.
    • Enorme transferencia de $21 millones de XRP (Ripple) a Binance desencadena especulaciones en el mercado
      2024-05-04 00:57:08 CoinOtag
      Una transferencia sustancial de XRP por valor de más de $21 millones a Binance ha encendido la especulación dentro de la comunidad XRP. Las transacciones se producen en medio de la volatilidad del mercado y XRP enfrenta presión, pero el activo ha mostrado resistencia. El artículo explora las posibles implicaciones de estas transferencias.
    • El fundador de Binance, CZ, encarcelado durante cuatro meses: ¿“grave error judicial” o sentencia justa?
      2024-05-01 18:45:20 InsideBitcoin News
      El fundador de Binance, Changpeng Zhao, conocido popularmente como CZ, se enfrentaba a una sentencia de prisión de cuatro meses por violar las normas contra el lavado de dinero. El veredicto provocó reacciones encontradas: algunos lo condenaron como injusto, mientras que otros lo consideraron apropiado. Los fiscales acusaron a Zhao de negligencia en la implementación de medidas para prevenir el lavado de dinero, mientras que la defensa destacó sus esfuerzos caritativos y su remordimiento. En última instancia, el hecho de que Zhao cometiera un delito por primera vez y su carácter atenuante contribuyeron a que se le redujera la sentencia, a pesar de que los fiscales abogaban por una condena de tres años.

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