Nigeria's FG Denies Binance CEO's Bribery Allegation

El FG de Nigeria niega la acusación de soborno del director ejecutivo de Binance

On Tuesday, the Federal Government (FG) of Nigeria vowed to pursue the criminal case against the crypto platform, Binance, and its officials, to a logical end.

El martes, el Gobierno Federal (FG) de Nigeria se comprometió a llevar el caso penal contra la plataforma criptográfica Binance y sus funcionarios hasta un final lógico.

Top officials of the President Bola Tinubu administration described as false and unfounded the accusation that some individuals demanded a $150 million bribe in cryptocurrency to settle the criminal charge against the firm. This allegation was made by Binance Chief Executive Officer, Richard Teng, in a blog post published by the New York Times.

Altos funcionarios de la administración del presidente Bola Tinubu describieron como falsa e infundada la acusación de que algunos individuos exigieron un soborno de 150 millones de dólares en criptomonedas para resolver la acusación penal contra la empresa. Esta acusación fue hecha por el director ejecutivo de Binance, Richard Teng, en una publicación de blog publicada por el New York Times.

The NYT reported that on a trip to Nigeria in January, Tigran Gambaryan, a compliance officer with the exchange, received an unsettling message: The company had 48 hours to make a payment of roughly $150 million in crypto.

El NYT informó que en un viaje a Nigeria en enero, Tigran Gambaryan, un oficial de cumplimiento del intercambio, recibió un mensaje inquietante: la compañía tenía 48 horas para realizar un pago de aproximadamente $150 millones en criptomonedas.

Gambaryan, a former United States law enforcement agent, understood the message as a request for a bribe from someone in the Nigerian government.

Gambaryan, un ex agente policial de Estados Unidos, entendió el mensaje como una solicitud de soborno por parte de alguien del gobierno nigeriano.

The incident allegedly occurred before Gambaryan and a colleague, Nadeem Anjarwalla, were arrested and detained on the orders of the National Security Adviser. Anjarwalla subsequently escaped and has been traced to Kenya.

El incidente supuestamente ocurrió antes de que Gambaryan y un colega, Nadeem Anjarwalla, fueran arrestados y detenidos por orden del Asesor de Seguridad Nacional. Posteriormente, Anjarwalla escapó y se le ha seguido la pista hasta Kenia.

Gambaryan has been held in Kuje Correctional Facility for the last four weeks, after he was transferred there from a safe house on April 8.

Gambaryan ha estado recluido en el Centro Correccional de Kuje durante las últimas cuatro semanas, después de que fuera trasladado allí desde una casa segura el 8 de abril.

Both Binance and Gambaryan are facing trial for tax evasion and money laundering. Their trial was scheduled to begin last Thursday, but the court postponed it until May 17.

Tanto Binance como Gambaryan se enfrentan a un juicio por evasión fiscal y lavado de dinero. Su juicio estaba previsto que comenzara el jueves pasado, pero el tribunal lo pospuso hasta el 17 de mayo.

Gambaryan reportedly wrote a three-page report describing the payment request and gave it to Binance's lawyers, two people familiar with the report told NYT. He also reportedly alerted contacts in the Nigerian government and recounted the incident to them.

Según se informa, Gambaryan escribió un informe de tres páginas que describe la solicitud de pago y se lo entregó a los abogados de Binance, dijeron al NYT dos personas familiarizadas con el informe. Según se informa, también alertó a sus contactos en el gobierno nigeriano y les contó el incidente.

Binance had denied that Gambaryan had any "decision-making power" in the company.

Binance había negado que Gambaryan tuviera algún "poder de decisión" en la empresa.

The case is the latest legal headache for Binance, which agreed to a $4.3 billion fine last year to settle charges by the US government that it allowed criminal activity to flourish on its platform. In April, the company's founder, Changpeng Zhao, was sentenced to four months in prison for his role in those violations.

El caso es el último dolor de cabeza legal para Binance, que acordó una multa de 4.300 millones de dólares el año pasado para resolver las acusaciones del gobierno de EE. UU. de haber permitido que floreciera la actividad criminal en su plataforma. En abril, el fundador de la empresa, Changpeng Zhao, fue condenado a cuatro meses de prisión por su papel en esas violaciones.

The spokesman for the ONSA, Zakari Mijinyawa, said in a text message to NYT that the Federal Government would make its case "on the strength of the facts and evidence, in accordance with due process."

El portavoz de la ONSA, Zakari Mijinyawa, dijo en un mensaje de texto al NYT que el Gobierno federal presentaría su caso "sobre la base de los hechos y las pruebas, de conformidad con el debido proceso".

"We are confident that Nigeria has a good case. Binance equally will have every opportunity under the rule of law to make its case and see justice delivered," Mijinyawa said.

"Confiamos en que Nigeria tiene un buen caso. Binance igualmente tendrá todas las oportunidades bajo el estado de derecho para presentar su caso y ver que se haga justicia", dijo Mijinyawa.

In his post, Teng laid out the history of Binance's engagement with Nigeria, which has become a hotspot for the crypto industry. It has the second-highest rate of crypto adoption in the world behind India, according to Chainalysis, a data firm.

En su publicación, Teng expuso la historia del compromiso de Binance con Nigeria, que se ha convertido en un punto de acceso para la industria de las criptomonedas. Tiene la segunda tasa más alta de adopción de criptomonedas en el mundo detrás de India, según Chainalysis, una empresa de datos.

In 2023, the financial regulators issued a statement directing Binance to stop soliciting investors in Nigeria. Binance halted its advertising in the country and offered to meet with government officials, Teng said.

En 2023, los reguladores financieros emitieron una declaración ordenando a Binance que dejara de solicitar inversores en Nigeria. Binance detuvo su publicidad en el país y se ofreció a reunirse con funcionarios del gobierno, dijo Teng.

On January 8, Teng said Gambaryan and a group of Binance employees met with lawmakers, but the meeting was contentious. The lawmakers, he wrote, read aloud a list of accusations against Binance, including tax violations.

El 8 de enero, Teng dijo que Gambaryan y un grupo de empleados de Binance se reunieron con legisladores, pero que la reunión fue polémica. Los legisladores, escribió, leyeron en voz alta una lista de acusaciones contra Binance, incluidas violaciones fiscales.

As the Binance employees left the meeting, Teng wrote they were approached by "unknown persons" who suggested that they make a payment to settle the allegations.

Cuando los empleados de Binance abandonaron la reunión, Teng escribió que "personas desconocidas" se acercaron a ellos y les sugirieron que hicieran un pago para resolver las acusaciones.

Later, a local lawyer representing Binance spoke with someone purporting to be an agent of the House committee, Teng further claimed in his article, adding that the purported agent demanded "a significant payment in cryptocurrency to be paid in secret within 48 hours to make these issues go away."

Más tarde, un abogado local que representa a Binance habló con alguien que pretendía ser un agente del comité de la Cámara, afirmó Teng además en su artículo, y agregó que el supuesto agente exigió "un pago significativo en criptomonedas que se pagará en secreto dentro de las 48 horas para realizar estos los problemas desaparecen."

The amount was roughly $150 million, four people familiar with the matter said, according to a Bloomberg report, quoting NYT sources.

La cantidad fue de aproximadamente 150 millones de dólares, dijeron cuatro personas familiarizadas con el asunto, según un informe de Bloomberg, citando fuentes del NYT.

"Our team grew increasingly concerned about their safety in Nigeria and immediately departed. We, of course, declined the payment demand via our counsel, not viewing it to be a legitimate settlement offer," Teng wrote in his post.

"Nuestro equipo se preocupó cada vez más por su seguridad en Nigeria e inmediatamente partió. Nosotros, por supuesto, rechazamos la demanda de pago a través de nuestro abogado, al no considerarla una oferta de acuerdo legítima", escribió Teng en su publicación.

Teng claimed that Binance had received assurances that Gambaryan would be safe if he returned to Nigeria. According to him, a company adviser with deep local connections recommended that Binance officials meet with the ONSA.

Teng afirmó que Binance había recibido garantías de que Gambaryan estaría a salvo si regresaba a Nigeria. Según él, un asesor de la empresa con profundas conexiones locales recomendó que los funcionarios de Binance se reunieran con la ONSA.

However, a prosecutor with the Economic and Financial Crimes Commission, Ekele Iheanacho, dismissed Teng's allegation, vowing to prosecute the case to the end.

Sin embargo, un fiscal de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros, Ekele Iheanacho, desestimó la acusación de Teng y prometió llevar el caso hasta el final.

Iheanacho, one of the lawyers prosecuting the Binance officials, said, ''Nobody demanded any money, the case is being taken to a logical conclusion. He's making it up although I am not aware of any such allegations. As far as I am concerned, the charges are going on and we are making every effort to ensure that we get to a logical end.''

Iheanacho, uno de los abogados que procesa a los funcionarios de Binance, dijo: "Nadie exigió dinero, el caso está llegando a una conclusión lógica". Lo está inventando, aunque no tengo conocimiento de tales acusaciones. En lo que a mí respecta, los cargos continúan y estamos haciendo todo lo posible para garantizar que lleguemos a un final lógico".

The Media Adviser to the Attorney-General of the Federation, Kamarudeen Ogundele, directed inquiries to the information minister and the Presidency. He said "You can call the minister of information or president's spokesperson. This allegation is not court-related. It is not an allegation against the Attorney-General of the Federation.

El asesor de medios del fiscal general de la Federación, Kamarudeen Ogundele, dirigió las consultas al ministro de Información y a la Presidencia. Dijo: "Pueden llamar al ministro de Información o al portavoz del presidente. Esta acusación no está relacionada con el tribunal. No es una acusación contra el Fiscal General de la Federación".

The information minister, Mohammed Idris, could not be reached for comment as calls to his phone rang out.

No fue posible localizar al ministro de Información, Mohammed Idris, para hacer comentarios porque sonaron llamadas a su teléfono.

But senior officials, who spoke in separate interviews with The PUNCH on condition of anonymity because they were not authorised to talk about the matter, dared the Binance boss to reveal the names of individuals who demanded the bribe.

Pero altos funcionarios, que hablaron en entrevistas separadas con The PUNCH bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar sobre el asunto, desafiaron al jefe de Binance a revelar los nombres de las personas que exigieron el soborno.

A top official in the ONSA, who is close to the probe, said, "Did he (Binance CEO) mention a name? Since he didn't mention a name, why should anyone be worried? Why should anyone waste their time if somebody made an unfounded allegation but could not mention any name?"

Un alto funcionario de la ONSA, cercano a la investigación, dijo: "¿Él (el CEO de Binance) mencionó un nombre? Dado que no mencionó un nombre, ¿por qué alguien debería preocuparse? ¿Por qué alguien debería perder el tiempo si alguien ¿Hizo una acusación infundada pero no pudo mencionar ningún nombre?"

A top EFCC chief, who is close to the trial, also said, "If someone would say something like this, he should have the capacity to mention the people. It's not worth our time, anybody can say anything but as long as they can't substantiate it, it's a waste of time. He should mention names, if not, all that he's saying is rubbish."

Un alto jefe de la EFCC, cercano al juicio, también dijo: "Si alguien dijera algo como esto, debería tener la capacidad de mencionar a la gente. No vale la pena dedicar nuestro tiempo, cualquiera puede decir cualquier cosa, pero siempre que pueda "No lo fundamenta, es una pérdida de tiempo. Debería mencionar nombres, si no, todo lo que dice es basura".

Two top officials at the EFCC accused the Binance CEO of blackmailing the Federal Government. They noted that Teng's claim was frivolous, describing his action as "the modus operandi of foreign personalities and corporations facing legal charges in Nigeria and other African countries."

Dos altos funcionarios de la EFCC acusaron al director ejecutivo de Binance de chantajear al gobierno federal. Señalaron que la afirmación de Teng era frívola y describieron su acción como "el modus operandi de personalidades y corporaciones extranjeras que enfrentan cargos legales en Nigeria y otros países africanos".

One of the sources noted, "It is not only the EFCC that is prosecuting or investigating Binance over its atrocities against Nigeria. There are allegations of money laundering, and tax evasion, amongst others, against the company, and several federal government agencies are probing the company's activities in the country.

Una de las fuentes señaló: "No es sólo la EFCC la que está procesando o investigando a Binance por sus atrocidades contra Nigeria. Hay acusaciones de lavado de dinero y evasión fiscal, entre otras cosas, contra la empresa, y varias agencias del gobierno federal están investigando las actividades de la empresa en el país.

"But the latest comment about an alleged request for bribery by the Binance CEO is a blackmail against the Federal Government. That is the modus operandi of international corporations and individuals facing charges in Nigeria or anywhere else in Africa."

"Pero el último comentario sobre una supuesta solicitud de soborno por parte del CEO de Binance es un chantaje contra el Gobierno Federal. Ese es el modus operandi de corporaciones e individuos internacionales que enfrentan cargos en Nigeria o en cualquier otro lugar de África".

A senior official noted, "It is the tradition of these international players to blackmail the country whenever they're caught. What is the correlation between the alleged request for bribes and the allegations brought against Binance?

Un alto funcionario señaló: "Es tradición de estos actores internacionales chantajear al país cada vez que los atrapan. ¿Cuál es la correlación entre la supuesta solicitud de sobornos y las acusaciones presentadas contra Binance?

"The facts are there – they evaded tax, their platform is being used to launder money, so why are they not facing the facts? The claim is frivolous and a mere blackmail against the government."

"Los hechos están ahí: evadieron impuestos, su plataforma se utiliza para lavar dinero, entonces, ¿por qué no afrontan los hechos? La acusación es frívola y un mero chantaje contra el gobierno".

The spokesperson for ONSA, Mijinyawa, could not be reached for comments on Tuesday. He did not respond to calls and a message sent to his phone.

El portavoz de ONSA, Mijinyawa, no pudo ser contactado el martes para hacer comentarios. No respondió a las llamadas ni a un mensaje enviado a su teléfono.

The spokesperson for the EFCC, Dele Oyewale, declined comment.

El portavoz de la EFCC, Dele Oyewale, declinó hacer comentarios.

CSOs React

Las OSC reaccionan

Commenting on the development, the Executive Director of the Civil Society Legislative Advocacy Centre, Auwal Musa Ibrahim, said he wasn't surprised by the allegation, noting the bad reputation of Nigeria's administrative justice system.

Al comentar sobre el acontecimiento, el Director Ejecutivo del Centro de Defensa Legislativa de la Sociedad Civil, Auwal Musa Ibrahim, dijo que no estaba sorprendido por la acusación y destacó la mala reputación del sistema de justicia administrativa de Nigeria.

He urged the CEO to "be bold enough" to name persons and organisations involved in the alleged demand for bribes so that they could be dealt with decisively.

Instó al director general a "ser lo suficientemente audaz" para nombrar a las personas y organizaciones involucradas en la supuesta demanda de sobornos para poder abordarlas con decisión.

"This allegation is not enough, it should be investigated and let Nigerians know those undermining their country's integrity. The (Binance) CEO should be bold enough to mention those individuals or corporate organisations that have demanded bribes on this matter.

"Esta acusación no es suficiente, debería ser investigada y hacer saber a los nigerianos quiénes socavan la integridad de su país. El CEO (de Binance) debería ser lo suficientemente audaz como para mencionar a aquellos individuos u organizaciones corporativas que han exigido sobornos en este asunto.

"This is important in order not to make frivolous accusations and to also deal decisively with these public officials who always mortgage this country. So, we urge him to be courageous and bold enough to also mention those individuals, those organisations, those government officials, if at all they were involved", he said

"Esto es importante para no hacer acusaciones frívolas y también para tratar decisivamente con estos funcionarios públicos que siempre hipotecan este país. Por lo tanto, lo instamos a que sea lo suficientemente valiente y audaz para mencionar también a esas personas, esas organizaciones, esos funcionarios gubernamentales, si es que estuvieron involucrados", dijo

Similarly, the Chairman of the Centre for Accountability and Open Leadership, Debo Adeniran, said Binance should be compelled to name the alleged persons so they can be prosecuted.

De manera similar, el presidente del Centro para la Responsabilidad y el Liderazgo Abierto, Debo Adeniran, dijo que se debería obligar a Binance a nombrar a las presuntas personas para que puedan ser procesadas.

He added that the officials who allowed the Binance executive to slip out of the country should be equally investigated.

Añadió que los funcionarios que permitieron que el ejecutivo de Binance saliera del país deberían ser igualmente investigados.

"Binance should be compelled to name names, and everyone involved should be prosecuted and punished. All the agencies involved in the Binance case; DSS, NIA, DMI, Immigration Services, which let him slip out of Nigeria should be investigated and culpable offenders should be prosecuted and given deterrent punishment,’’ he suggested.

"Se debería obligar a Binance a dar nombres, y todos los involucrados deberían ser procesados ​​y castigados. Todas las agencias involucradas en el caso de Binance; DSS, NIA, DMI, Servicios de Inmigración, que le permitieron escapar de Nigeria, deberían ser investigadas y los infractores culpables deberían ser ser procesados ​​y recibir un castigo disuasorio'', sugirió.

Binance did not respond to email queries to provide clarity and insight on the ‘unknown persons’ who suggested making payment to settle the allegations.

Binance no respondió a las consultas por correo electrónico para brindar claridad y conocimiento sobre las "personas desconocidas" que sugirieron realizar pagos para resolver las acusaciones.

The crypto exchange did not also respond to how much the ‘unknown persons’ requested.

El intercambio de cifrado tampoco respondió a cuánto solicitaron las "personas desconocidas".

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