Nigeria's FG Denies Binance CEO's Bribery Allegation

Le FG nigérian nie les allégations de corruption du PDG de Binance

On Tuesday, the Federal Government (FG) of Nigeria vowed to pursue the criminal case against the crypto platform, Binance, and its officials, to a logical end.

Mardi, le gouvernement fédéral (FG) du Nigeria s'est engagé à poursuivre l'affaire pénale contre la plateforme cryptographique Binance et ses responsables jusqu'à son terme logique.

Top officials of the President Bola Tinubu administration described as false and unfounded the accusation that some individuals demanded a $150 million bribe in cryptocurrency to settle the criminal charge against the firm. This allegation was made by Binance Chief Executive Officer, Richard Teng, in a blog post published by the New York Times.

De hauts responsables de l'administration du président Bola Tinubu ont qualifié de fausses et infondées les accusations selon lesquelles certaines personnes auraient exigé un pot-de-vin de 150 millions de dollars en cryptomonnaie pour régler l'accusation criminelle portée contre l'entreprise. Cette allégation a été formulée par Richard Teng, PDG de Binance, dans un article de blog publié par le New York Times.

The NYT reported that on a trip to Nigeria in January, Tigran Gambaryan, a compliance officer with the exchange, received an unsettling message: The company had 48 hours to make a payment of roughly $150 million in crypto.

Le New York Times a rapporté que lors d'un voyage au Nigeria en janvier, Tigran Gambaryan, responsable de la conformité de la bourse, a reçu un message troublant : la société avait 48 heures pour effectuer un paiement d'environ 150 millions de dollars en crypto.

Gambaryan, a former United States law enforcement agent, understood the message as a request for a bribe from someone in the Nigerian government.

Gambaryan, un ancien agent chargé de l'application des lois aux États-Unis, a interprété le message comme une demande de pot-de-vin de la part d'un membre du gouvernement nigérian.

The incident allegedly occurred before Gambaryan and a colleague, Nadeem Anjarwalla, were arrested and detained on the orders of the National Security Adviser. Anjarwalla subsequently escaped and has been traced to Kenya.

L'incident se serait produit avant que Gambaryan et un collègue, Nadeem Anjarwalla, ne soient arrêtés et détenus sur ordre du conseiller à la sécurité nationale. Anjarwalla s'est ensuite échappé et a été retrouvé au Kenya.

Gambaryan has been held in Kuje Correctional Facility for the last four weeks, after he was transferred there from a safe house on April 8.

Gambaryan est détenu au centre correctionnel de Kuje depuis quatre semaines, après avoir été transféré d'une maison sûre le 8 avril.

Both Binance and Gambaryan are facing trial for tax evasion and money laundering. Their trial was scheduled to begin last Thursday, but the court postponed it until May 17.

Binance et Gambaryan sont tous deux jugés pour évasion fiscale et blanchiment d'argent. Leur procès devait commencer jeudi dernier, mais le tribunal l'a reporté au 17 mai.

Gambaryan reportedly wrote a three-page report describing the payment request and gave it to Binance's lawyers, two people familiar with the report told NYT. He also reportedly alerted contacts in the Nigerian government and recounted the incident to them.

Gambaryan aurait rédigé un rapport de trois pages décrivant la demande de paiement et l'aurait remis aux avocats de Binance, ont déclaré au NYT deux personnes proches du rapport. Il aurait également alerté des contacts au sein du gouvernement nigérian et leur aurait raconté l'incident.

Binance had denied that Gambaryan had any "decision-making power" in the company.

Binance avait nié que Gambaryan ait un quelconque « pouvoir de décision » dans l'entreprise.

The case is the latest legal headache for Binance, which agreed to a $4.3 billion fine last year to settle charges by the US government that it allowed criminal activity to flourish on its platform. In April, the company's founder, Changpeng Zhao, was sentenced to four months in prison for his role in those violations.

Cette affaire est le dernier casse-tête juridique pour Binance, qui a accepté l'année dernière une amende de 4,3 milliards de dollars pour régler les accusations du gouvernement américain selon lesquelles il aurait permis à des activités criminelles de prospérer sur sa plateforme. En avril, le fondateur de l'entreprise, Changpeng Zhao, a été condamné à quatre mois de prison pour son rôle dans ces violations.

The spokesman for the ONSA, Zakari Mijinyawa, said in a text message to NYT that the Federal Government would make its case "on the strength of the facts and evidence, in accordance with due process."

Le porte-parole de l'ONSA, Zakari Mijinyawa, a déclaré dans un message texte au New York Times que le gouvernement fédéral présenterait ses arguments "sur la base des faits et des preuves, conformément à une procédure régulière".

"We are confident that Nigeria has a good case. Binance equally will have every opportunity under the rule of law to make its case and see justice delivered," Mijinyawa said.

"Nous sommes convaincus que le Nigeria a de bons arguments. Binance aura également toutes les chances, dans le cadre de l'État de droit, de faire valoir ses arguments et de voir justice rendue", a déclaré Mijinyawa.

In his post, Teng laid out the history of Binance's engagement with Nigeria, which has become a hotspot for the crypto industry. It has the second-highest rate of crypto adoption in the world behind India, according to Chainalysis, a data firm.

Dans son article, Teng a décrit l'histoire de l'engagement de Binance avec le Nigeria, qui est devenu un point chaud pour l'industrie de la cryptographie. Selon Chainalysis, une société de données, le pays a le deuxième taux d'adoption de cryptographie le plus élevé au monde derrière l'Inde.

In 2023, the financial regulators issued a statement directing Binance to stop soliciting investors in Nigeria. Binance halted its advertising in the country and offered to meet with government officials, Teng said.

En 2023, les régulateurs financiers ont publié une déclaration ordonnant à Binance de cesser de solliciter des investisseurs au Nigeria. Binance a interrompu sa publicité dans le pays et a proposé de rencontrer des responsables gouvernementaux, a déclaré Teng.

On January 8, Teng said Gambaryan and a group of Binance employees met with lawmakers, but the meeting was contentious. The lawmakers, he wrote, read aloud a list of accusations against Binance, including tax violations.

Le 8 janvier, Teng a déclaré que Gambaryan et un groupe d'employés de Binance avaient rencontré des législateurs, mais que la réunion avait été controversée. Les législateurs, a-t-il écrit, ont lu à haute voix une liste d’accusations contre Binance, notamment des violations fiscales.

As the Binance employees left the meeting, Teng wrote they were approached by "unknown persons" who suggested that they make a payment to settle the allegations.

Alors que les employés de Binance quittaient la réunion, Teng a écrit qu'ils avaient été approchés par des « personnes inconnues » qui leur ont suggéré d'effectuer un paiement pour régler les allégations.

Later, a local lawyer representing Binance spoke with someone purporting to be an agent of the House committee, Teng further claimed in his article, adding that the purported agent demanded "a significant payment in cryptocurrency to be paid in secret within 48 hours to make these issues go away."

Plus tard, un avocat local représentant Binance s'est entretenu avec quelqu'un prétendant être un agent du comité de la Chambre, a en outre affirmé Teng dans son article, ajoutant que le prétendu agent a exigé « un paiement important en crypto-monnaie à payer en secret dans les 48 heures pour effectuer ces paiements ». les problèmes disparaissent. »

The amount was roughly $150 million, four people familiar with the matter said, according to a Bloomberg report, quoting NYT sources.

Le montant s'élevait à environ 150 millions de dollars, ont déclaré quatre personnes proches du dossier, selon un rapport de Bloomberg, citant des sources du New York Times.

"Our team grew increasingly concerned about their safety in Nigeria and immediately departed. We, of course, declined the payment demand via our counsel, not viewing it to be a legitimate settlement offer," Teng wrote in his post.

"Notre équipe est devenue de plus en plus préoccupée par leur sécurité au Nigeria et est immédiatement partie. Nous avons bien sûr décliné la demande de paiement par l'intermédiaire de notre avocat, ne la considérant pas comme une offre de règlement légitime", a écrit Teng dans son message.

Teng claimed that Binance had received assurances that Gambaryan would be safe if he returned to Nigeria. According to him, a company adviser with deep local connections recommended that Binance officials meet with the ONSA.

Teng a affirmé que Binance avait reçu l'assurance que Gambaryan serait en sécurité s'il retournait au Nigeria. Selon lui, un conseiller de l'entreprise ayant de solides relations locales a recommandé aux responsables de Binance de rencontrer l'ONSA.

However, a prosecutor with the Economic and Financial Crimes Commission, Ekele Iheanacho, dismissed Teng's allegation, vowing to prosecute the case to the end.

Cependant, un procureur de la Commission des crimes économiques et financiers, Ekele Iheanacho, a rejeté les allégations de Teng, s'engageant à poursuivre l'affaire jusqu'au bout.

Iheanacho, one of the lawyers prosecuting the Binance officials, said, ''Nobody demanded any money, the case is being taken to a logical conclusion. He's making it up although I am not aware of any such allegations. As far as I am concerned, the charges are going on and we are making every effort to ensure that we get to a logical end.''

Iheanacho, l'un des avocats qui poursuivent les responsables de Binance, a déclaré : « Personne n'a demandé d'argent, l'affaire est en train d'aboutir à une conclusion logique. Il invente même si je ne suis pas au courant de telles allégations. En ce qui me concerne, les accusations se poursuivent et nous mettons tout en œuvre pour que nous arrivions à une fin logique.

The Media Adviser to the Attorney-General of the Federation, Kamarudeen Ogundele, directed inquiries to the information minister and the Presidency. He said "You can call the minister of information or president's spokesperson. This allegation is not court-related. It is not an allegation against the Attorney-General of the Federation.

Le conseiller médiatique du procureur général de la Fédération, Kamarudeen Ogundele, a adressé des demandes de renseignements au ministre de l'Information et à la présidence. Il a déclaré : "Vous pouvez appeler le ministre de l'Information ou le porte-parole du président. Cette allégation n'est pas judiciaire. Ce n'est pas une allégation contre le procureur général de la Fédération.

The information minister, Mohammed Idris, could not be reached for comment as calls to his phone rang out.

Le ministre de l'Information, Mohammed Idris, n'a pas pu être joint pour commenter car les appels sur son téléphone retentissaient.

But senior officials, who spoke in separate interviews with The PUNCH on condition of anonymity because they were not authorised to talk about the matter, dared the Binance boss to reveal the names of individuals who demanded the bribe.

Mais de hauts responsables, qui se sont exprimés lors d'entretiens séparés avec The PUNCH sous couvert d'anonymat parce qu'ils n'étaient pas autorisés à parler de l'affaire, ont mis le patron de Binance au défi de révéler les noms des personnes qui avaient exigé le pot-de-vin.

A top official in the ONSA, who is close to the probe, said, "Did he (Binance CEO) mention a name? Since he didn't mention a name, why should anyone be worried? Why should anyone waste their time if somebody made an unfounded allegation but could not mention any name?"

Un haut responsable de l'ONSA, proche de l'enquête, a déclaré : « Est-ce qu'il (le PDG de Binance) a mentionné un nom ? Puisqu'il n'a pas mentionné de nom, pourquoi devrait-on s'inquiéter ? Pourquoi devrait-on perdre son temps si quelqu'un a fait une allégation infondée mais n'a pu citer aucun nom ? »

A top EFCC chief, who is close to the trial, also said, "If someone would say something like this, he should have the capacity to mention the people. It's not worth our time, anybody can say anything but as long as they can't substantiate it, it's a waste of time. He should mention names, if not, all that he's saying is rubbish."

Un haut responsable de la EFCC, proche du procès, a également déclaré : « Si quelqu'un disait quelque chose comme ça, il devrait avoir la capacité de mentionner les personnes. Cela ne vaut pas la peine, n'importe qui peut dire n'importe quoi, mais tant qu'il le peut. Je ne peux pas le justifier, c'est une perte de temps. Il devrait citer des noms, sinon tout ce qu'il dit est de la foutaise. »

Two top officials at the EFCC accused the Binance CEO of blackmailing the Federal Government. They noted that Teng's claim was frivolous, describing his action as "the modus operandi of foreign personalities and corporations facing legal charges in Nigeria and other African countries."

Deux hauts responsables de l'EFCC ont accusé le PDG de Binance de faire chanter le gouvernement fédéral. Ils ont noté que les affirmations de Teng étaient frivoles, décrivant son action comme « le modus operandi de personnalités et d'entreprises étrangères confrontées à des poursuites judiciaires au Nigeria et dans d'autres pays africains ».

One of the sources noted, "It is not only the EFCC that is prosecuting or investigating Binance over its atrocities against Nigeria. There are allegations of money laundering, and tax evasion, amongst others, against the company, and several federal government agencies are probing the company's activities in the country.

L'une des sources a noté : « Ce n'est pas seulement l'EFCC qui poursuit ou enquête sur Binance pour ses atrocités contre le Nigeria. Il y a des allégations de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale, entre autres, contre la société, et plusieurs agences gouvernementales fédérales enquêtent. les activités de l'entreprise dans le pays.

"But the latest comment about an alleged request for bribery by the Binance CEO is a blackmail against the Federal Government. That is the modus operandi of international corporations and individuals facing charges in Nigeria or anywhere else in Africa."

"Mais le dernier commentaire concernant une prétendue demande de corruption de la part du PDG de Binance est un chantage contre le gouvernement fédéral. C'est le modus operandi des sociétés internationales et des individus faisant face à des accusations au Nigeria ou ailleurs en Afrique."

A senior official noted, "It is the tradition of these international players to blackmail the country whenever they're caught. What is the correlation between the alleged request for bribes and the allegations brought against Binance?

Un haut responsable a noté : « C'est la tradition de ces acteurs internationaux de faire chanter le pays chaque fois qu'ils sont attrapés. Quelle est la corrélation entre la prétendue demande de pots-de-vin et les allégations portées contre Binance ?

"The facts are there – they evaded tax, their platform is being used to launder money, so why are they not facing the facts? The claim is frivolous and a mere blackmail against the government."

"Les faits sont là : ils ont éludé l'impôt, leur plateforme est utilisée pour blanchir de l'argent, alors pourquoi ne sont-ils pas confrontés à la réalité ? Cette affirmation est frivole et constitue un simple chantage contre le gouvernement."

The spokesperson for ONSA, Mijinyawa, could not be reached for comments on Tuesday. He did not respond to calls and a message sent to his phone.

Le porte-parole de l'ONSA, Mijinyawa, n'a pas pu être joint mardi pour commenter. Il n'a pas répondu aux appels ni aux messages envoyés sur son téléphone.

The spokesperson for the EFCC, Dele Oyewale, declined comment.

Le porte-parole de l'EFCC, Dele Oyewale, a refusé de commenter.

CSOs React

Les OSC réagissent

Commenting on the development, the Executive Director of the Civil Society Legislative Advocacy Centre, Auwal Musa Ibrahim, said he wasn't surprised by the allegation, noting the bad reputation of Nigeria's administrative justice system.

Commentant cette évolution, le directeur exécutif du Centre de défense législative de la société civile, Auwal Musa Ibrahim, a déclaré qu'il n'était pas surpris par cette allégation, soulignant la mauvaise réputation du système de justice administrative du Nigeria.

He urged the CEO to "be bold enough" to name persons and organisations involved in the alleged demand for bribes so that they could be dealt with decisively.

Il a exhorté le PDG à "avoir l'audace" de nommer les personnes et les organisations impliquées dans les prétendues demandes de pots-de-vin afin qu'elles puissent être traitées de manière décisive.

"This allegation is not enough, it should be investigated and let Nigerians know those undermining their country's integrity. The (Binance) CEO should be bold enough to mention those individuals or corporate organisations that have demanded bribes on this matter.

"Cette allégation ne suffit pas, elle doit faire l'objet d'une enquête et faire connaître aux Nigérians ceux qui portent atteinte à l'intégrité de leur pays. Le PDG (de Binance) devrait avoir l'audace de mentionner les individus ou les entreprises qui ont demandé des pots-de-vin à ce sujet.

"This is important in order not to make frivolous accusations and to also deal decisively with these public officials who always mortgage this country. So, we urge him to be courageous and bold enough to also mention those individuals, those organisations, those government officials, if at all they were involved", he said

"C'est important pour ne pas lancer d'accusations frivoles et pour traiter de manière décisive ces responsables publics qui hypothèquent toujours ce pays. Nous l'exhortons donc à être assez courageux et audacieux pour mentionner également ces individus, ces organisations, ces responsables gouvernementaux, voire pas du tout, ils étaient impliqués", a-t-il déclaré

Similarly, the Chairman of the Centre for Accountability and Open Leadership, Debo Adeniran, said Binance should be compelled to name the alleged persons so they can be prosecuted.

De même, le président du Center for Accountability and Open Leadership, Debo Adeniran, a déclaré que Binance devrait être obligé de nommer les personnes présumées afin qu'elles puissent être poursuivies.

He added that the officials who allowed the Binance executive to slip out of the country should be equally investigated.

Il a ajouté que les responsables qui ont permis au dirigeant de Binance de quitter le pays devraient également faire l'objet d'une enquête.

"Binance should be compelled to name names, and everyone involved should be prosecuted and punished. All the agencies involved in the Binance case; DSS, NIA, DMI, Immigration Services, which let him slip out of Nigeria should be investigated and culpable offenders should be prosecuted and given deterrent punishment,’’ he suggested.

"Binance devrait être obligé de citer des noms, et toutes les personnes impliquées devraient être poursuivies et punies. Toutes les agences impliquées dans l'affaire Binance : DSS, NIA, DMI, Services d'immigration, qui l'ont laissé s'échapper du Nigeria, devraient faire l'objet d'une enquête et les contrevenants coupables devraient faire l'objet d'une enquête. être poursuivis et recevoir des sanctions dissuasives", a-t-il suggéré.

Binance did not respond to email queries to provide clarity and insight on the ‘unknown persons’ who suggested making payment to settle the allegations.

Binance n'a pas répondu aux demandes par courrier électronique pour fournir des éclaircissements et un aperçu des « personnes inconnues » qui ont suggéré d'effectuer un paiement pour régler les allégations.

The crypto exchange did not also respond to how much the ‘unknown persons’ requested.

L’échange cryptographique n’a pas non plus répondu à la demande des « personnes inconnues ».

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