Nigeria's FG Denies Binance CEO's Bribery Allegation

ナイジェリアのFG、バイナンスCEOの贈収賄疑惑を否定

On Tuesday, the Federal Government (FG) of Nigeria vowed to pursue the criminal case against the crypto platform, Binance, and its officials, to a logical end.

火曜日、ナイジェリア連邦政府（FG）は、仮想通貨プラットフォームであるバイナンスとその関係者に対する刑事事件を論理的な結末まで追求すると誓った。

Top officials of the President Bola Tinubu administration described as false and unfounded the accusation that some individuals demanded a $150 million bribe in cryptocurrency to settle the criminal charge against the firm. This allegation was made by Binance Chief Executive Officer, Richard Teng, in a blog post published by the New York Times.

ボラ・ティヌブ大統領政権の幹部らは、一部の個人が同社に対する刑事告訴を解決するために仮想通貨で1億5000万ドルの賄賂を要求したという告発は虚偽で根拠がないと述べた。この主張は、バイナンスの最高経営責任者リチャード・テン氏がニューヨーク・タイムズ紙に掲載されたブログ投稿で述べたものである。

The NYT reported that on a trip to Nigeria in January, Tigran Gambaryan, a compliance officer with the exchange, received an unsettling message: The company had 48 hours to make a payment of roughly $150 million in crypto.

NYTの報道によると、1月にナイジェリアを訪れた際、同取引所のコンプライアンス責任者であるティグラン・ガンバリヤン氏は、「同社は約1億5000万ドルの暗号通貨の支払いまで48時間以内に行わなければならない」という不安なメッセージを受け取ったという。

Gambaryan, a former United States law enforcement agent, understood the message as a request for a bribe from someone in the Nigerian government.

元米国法執行官のガンバリアン氏は、このメッセージをナイジェリア政府の誰かからの賄賂の要求であると理解した。

The incident allegedly occurred before Gambaryan and a colleague, Nadeem Anjarwalla, were arrested and detained on the orders of the National Security Adviser. Anjarwalla subsequently escaped and has been traced to Kenya.

この事件は、ガンバリアン氏と同僚のナディーム・アンジャルワラ氏が国家安全保障担当補佐官の命令で逮捕・拘留される前に起きたとされる。アンジャルワラさんはその後逃亡し、ケニアまで追跡されている。

Gambaryan has been held in Kuje Correctional Facility for the last four weeks, after he was transferred there from a safe house on April 8.

ガンバリアンさんは4月8日に安全な場所からクジェ矯正施設に移送されて以来、過去4週間にわたりクジェ矯正施設に拘留されている。

Both Binance and Gambaryan are facing trial for tax evasion and money laundering. Their trial was scheduled to begin last Thursday, but the court postponed it until May 17.

バイナンスとガンバリアンはいずれも脱税とマネーロンダリングで裁判を受けている。彼らの裁判は先週の木曜日に始まる予定だったが、裁判所はそれを5月17日まで延期した。

Gambaryan reportedly wrote a three-page report describing the payment request and gave it to Binance's lawyers, two people familiar with the report told NYT. He also reportedly alerted contacts in the Nigerian government and recounted the incident to them.

報告書に詳しい関係者２人がＮＹＴに語ったところによると、ガンバリアン氏は支払い要求を説明した３ページの報告書を書き、バイナンスの弁護士に渡したという。彼はまた、ナイジェリア政府の関係者に警告し、事件について詳しく話したと伝えられている。

Binance had denied that Gambaryan had any "decision-making power" in the company.

バイナンスはガンバリアン氏が社内で「意思決定権」を持っていたことを否定した。

The case is the latest legal headache for Binance, which agreed to a $4.3 billion fine last year to settle charges by the US government that it allowed criminal activity to flourish on its platform. In April, the company's founder, Changpeng Zhao, was sentenced to four months in prison for his role in those violations.

この訴訟はバイナンスにとって最近の法的悩みの種となっている。バイナンスは昨年、同社のプラットフォーム上での犯罪行為の蔓延を許したとして米国政府からの告発を解決するために43億ドルの罰金を支払うことに合意した。 4月、同社の創設者であるChangpeng Zhao氏は、これらの違反行為に関与したとして、懲役4か月の判決を受けた。

The spokesman for the ONSA, Zakari Mijinyawa, said in a text message to NYT that the Federal Government would make its case "on the strength of the facts and evidence, in accordance with due process."

ONSAのスポークスマン、ザカリ・ミジンヤワ氏はNYTへのテキストメッセージで、連邦政府は「適正手続きに従い、事実と証拠に基づいて」訴訟を起こすと述べた。

"We are confident that Nigeria has a good case. Binance equally will have every opportunity under the rule of law to make its case and see justice delivered," Mijinyawa said.

「我々はナイジェリアが良い訴訟を起こしていると確信している。バイナンスも同様に、法の支配の下で自らの主張を行い、正義が実現するあらゆる機会を得るだろう」とミジンヤワ氏は語った。

In his post, Teng laid out the history of Binance's engagement with Nigeria, which has become a hotspot for the crypto industry. It has the second-highest rate of crypto adoption in the world behind India, according to Chainalysis, a data firm.

テン氏は投稿の中で、仮想通貨業界のホットスポットとなっているナイジェリアとバイナンスとの関わりの歴史を説明した。データ会社チェイナリシスによると、インドはインドに次いで世界で2番目に高い暗号通貨導入率を誇るという。

In 2023, the financial regulators issued a statement directing Binance to stop soliciting investors in Nigeria. Binance halted its advertising in the country and offered to meet with government officials, Teng said.

2023年、金融規制当局はバイナンスに対しナイジェリアへの投資家勧誘を停止するよう指示する声明を発表した。テン氏によると、バイナンスは国内での広告を停止し、政府当局者と面会することを申し出たという。

On January 8, Teng said Gambaryan and a group of Binance employees met with lawmakers, but the meeting was contentious. The lawmakers, he wrote, read aloud a list of accusations against Binance, including tax violations.

テン氏は1月8日、ガンバリアン氏とバイナンスの従業員グループが議員らと会談したが、その会談は物議を醸したと述べた。同氏によると、議員らは税務違反を含むバイナンスに対する告発リストを読み上げたという。

As the Binance employees left the meeting, Teng wrote they were approached by "unknown persons" who suggested that they make a payment to settle the allegations.

テン氏は、バイナンスの従業員らが会議を後にした際、「正体不明の人物」が彼らに近づき、疑惑を解決するために金を払うよう勧めたと書いた。

Later, a local lawyer representing Binance spoke with someone purporting to be an agent of the House committee, Teng further claimed in his article, adding that the purported agent demanded "a significant payment in cryptocurrency to be paid in secret within 48 hours to make these issues go away."

その後、バイナンスの代理人を務める地元弁護士が、下院委員会の代理人を名乗る人物と面談したとテン氏はさらに記事の中で主張し、その代理人と称する人物が「これらを行うために、48時間以内に秘密裏に仮想通貨で多額の支払いを要求した」と付け加えた。問題は消えます。」

The amount was roughly $150 million, four people familiar with the matter said, according to a Bloomberg report, quoting NYT sources.

ブルームバーグの報道によると、NYT関係者の話として、その額は約1億5000万ドルだった、と事情に詳しい関係者4人が述べた。

"Our team grew increasingly concerned about their safety in Nigeria and immediately departed. We, of course, declined the payment demand via our counsel, not viewing it to be a legitimate settlement offer," Teng wrote in his post.

「私たちのチームはナイジェリアにいる彼らの安全についてますます懸念を強め、すぐに出発した。もちろん、私たちは弁護士を通じての支払い要求を拒否し、それが正当な和解案とはみなしなかった」とテン氏は投稿の中で書いた。

Teng claimed that Binance had received assurances that Gambaryan would be safe if he returned to Nigeria. According to him, a company adviser with deep local connections recommended that Binance officials meet with the ONSA.

テン氏は、バイナンスはガンバリアンがナイジェリアに戻っても安全であるという保証を受けていたと主張した。同氏によると、地元に深いつながりを持つ同社顧問がバイナンス関係者にONSAと会うよう勧めたという。

However, a prosecutor with the Economic and Financial Crimes Commission, Ekele Iheanacho, dismissed Teng's allegation, vowing to prosecute the case to the end.

しかし、経済金融犯罪委員会の検察官エケレ・イヘアナチョ氏は、テン氏の主張を却下し、事件を最後まで起訴すると誓った。

Iheanacho, one of the lawyers prosecuting the Binance officials, said, ''Nobody demanded any money, the case is being taken to a logical conclusion. He's making it up although I am not aware of any such allegations. As far as I am concerned, the charges are going on and we are making every effort to ensure that we get to a logical end.''

バイナンス関係者らを訴追した弁護士の一人、イヘアナチョ氏は「誰も金銭を要求しておらず、訴訟は論理的な結論に達している」と述べた。私はそのような申し立てを知りませんが、彼はでっちあげています。私に関する限り、起訴は続いており、論理的な終結を確実にするためにあらゆる努力を払っている。」

The Media Adviser to the Attorney-General of the Federation, Kamarudeen Ogundele, directed inquiries to the information minister and the Presidency. He said "You can call the minister of information or president's spokesperson. This allegation is not court-related. It is not an allegation against the Attorney-General of the Federation.

連盟司法長官のメディア顧問であるカマルディーン・オグンデレ氏は、情報大臣と大統領に問い合わせるよう指示した。同氏は、「情報大臣か大統領報道官に電話すればよい。この申し立ては法廷に関連したものではない。連盟の司法長官に対する申し立てではない」と語った。

The information minister, Mohammed Idris, could not be reached for comment as calls to his phone rang out.

ムハンマド・イドリス情報大臣の携帯電話に電話が鳴り響く中、コメントは得られなかった。

But senior officials, who spoke in separate interviews with The PUNCH on condition of anonymity because they were not authorised to talk about the matter, dared the Binance boss to reveal the names of individuals who demanded the bribe.

しかし、この問題について話す権限がないため、匿名を条件にザ・パンチとの個別のインタビューに応じた高官らは、バイナンスのボスに対し、賄賂を要求した個人の名前を明かすことを敢えてした。

A top official in the ONSA, who is close to the probe, said, "Did he (Binance CEO) mention a name? Since he didn't mention a name, why should anyone be worried? Why should anyone waste their time if somebody made an unfounded allegation but could not mention any name?"

捜査に近いONSAの高官は、「彼（バイナンスのCEO）は名前を挙げたのか？名前を出さなかったのに、なぜ誰もが心配する必要があるのか​​？誰かが誰かの名前を言ったらなぜ時間を無駄にする必要があるのか​​？」と語った。根拠のない主張をしたが、名前は言えなかったのか？」

A top EFCC chief, who is close to the trial, also said, "If someone would say something like this, he should have the capacity to mention the people. It's not worth our time, anybody can say anything but as long as they can't substantiate it, it's a waste of time. He should mention names, if not, all that he's saying is rubbish."

裁判に近いEFCCの最高責任者も、「もし誰かがこのようなことを言うなら、その人には国民に言及する能力があるはずだ。私たちの時間は無駄だ、できる限り誰でも何でも言える」と語った。それを実証するのは時間の無駄だ、もしそうでないなら、彼の言っていることはすべてくだらないことだ。」

Two top officials at the EFCC accused the Binance CEO of blackmailing the Federal Government. They noted that Teng's claim was frivolous, describing his action as "the modus operandi of foreign personalities and corporations facing legal charges in Nigeria and other African countries."

EFCCの幹部2人はバイナンスのCEOが連邦政府を脅迫したとして非難した。彼らは、テン氏の主張は軽薄であると指摘し、彼の行動を「ナイジェリアや他のアフリカ諸国で法的責任を問われている外国の個人や企業の手口」と表現した。

One of the sources noted, "It is not only the EFCC that is prosecuting or investigating Binance over its atrocities against Nigeria. There are allegations of money laundering, and tax evasion, amongst others, against the company, and several federal government agencies are probing the company's activities in the country.

関係者の1人は、「ナイジェリアに対する残虐行為でバイナンスを訴追または捜査しているのはEFCCだけではない。同社に対してはマネーロンダリングや脱税などの疑惑があり、いくつかの連邦政府機関が捜査を行っている」と述べた。国内における企業の活動。

"But the latest comment about an alleged request for bribery by the Binance CEO is a blackmail against the Federal Government. That is the modus operandi of international corporations and individuals facing charges in Nigeria or anywhere else in Africa."

「しかし、バイナンスのCEOによる贈収賄要求に関する最新のコメントは、連邦政府に対する脅迫だ。これが、ナイジェリアやアフリカの他の場所で告発されている国際企業や個人の手口だ。」

A senior official noted, "It is the tradition of these international players to blackmail the country whenever they're caught. What is the correlation between the alleged request for bribes and the allegations brought against Binance?

ある高官は、「これらの国際的なプレーヤーは、捕まるたびに国を脅迫するのが伝統だ。賄賂要求の容疑とバイナンスに対して提起された容疑との間にはどのような相関関係があるのか​​？」と述べた。

"The facts are there – they evaded tax, their platform is being used to launder money, so why are they not facing the facts? The claim is frivolous and a mere blackmail against the government."

「事実はそこにあります。彼らは脱税し、彼らのプラットフォームはマネーロンダリングに利用されています。それなのになぜ彼らは事実を直視しないのでしょうか？この主張は軽薄で、政府に対する単なる脅迫です。」

The spokesperson for ONSA, Mijinyawa, could not be reached for comments on Tuesday. He did not respond to calls and a message sent to his phone.

ＯＮＳＡの広報担当者ミジンヤワ氏からは火曜日の時点でコメントが得られなかった。彼は電話にも応答せず、携帯電話に送信されたメッセージにも応答しなかった。

The spokesperson for the EFCC, Dele Oyewale, declined comment.

EFCCの広報担当者デレ・オエワレ氏はコメントを控えた。

CSOs React

CSO の反応

Commenting on the development, the Executive Director of the Civil Society Legislative Advocacy Centre, Auwal Musa Ibrahim, said he wasn't surprised by the allegation, noting the bad reputation of Nigeria's administrative justice system.

市民社会立法擁護センターの事務局長、アウワル・ムサ・イブラヒム氏は今回の展開についてコメントし、ナイジェリアの行政司法制度の悪評を指摘し、今回の疑惑には驚かなかったと述べた。

He urged the CEO to "be bold enough" to name persons and organisations involved in the alleged demand for bribes so that they could be dealt with decisively.

同氏は最高経営責任者に対し、断固として対処できるよう、賄賂要求疑惑に関与した人物や組織の名前を「大胆に」公表するよう求めた。

"This allegation is not enough, it should be investigated and let Nigerians know those undermining their country's integrity. The (Binance) CEO should be bold enough to mention those individuals or corporate organisations that have demanded bribes on this matter.

「この疑惑だけでは十分ではない。調査され、ナイジェリア国民に自国の誠実さを損なう者たちを知らせるべきだ。（バイナンスの）CEOは、この件で賄賂を要求した個人や企業組織に大胆に言及すべきだ」

"This is important in order not to make frivolous accusations and to also deal decisively with these public officials who always mortgage this country. So, we urge him to be courageous and bold enough to also mention those individuals, those organisations, those government officials, if at all they were involved", he said

「これは、軽薄な非難をしないためにも、そして常にこの国を抵当にしている公務員たちに断固として対処するためにも重要です。ですから、私たちは彼に、勇気と大胆さを持って、それらの個人、組織、政府関係者、仮に彼らが関与していたとしても」と彼は言った

Similarly, the Chairman of the Centre for Accountability and Open Leadership, Debo Adeniran, said Binance should be compelled to name the alleged persons so they can be prosecuted.

同様に、説明責任とオープンリーダーシップセンターのデボ・アデニラン会長も、バイナンスは起訴されるよう容疑者の名前を明らかにするよう強制されるべきだと述べた。

He added that the officials who allowed the Binance executive to slip out of the country should be equally investigated.

同氏は、バイナンス幹部の国外逃亡を許可した当局者も同様に捜査されるべきだと付け加えた。

"Binance should be compelled to name names, and everyone involved should be prosecuted and punished. All the agencies involved in the Binance case; DSS, NIA, DMI, Immigration Services, which let him slip out of Nigeria should be investigated and culpable offenders should be prosecuted and given deterrent punishment,’’ he suggested.

「バイナンスには名前を明かすよう強制されるべきであり、関係者全員が訴追され処罰されるべきである。バイナンスの事件に関与したすべての機関、つまり彼をナイジェリアから逃亡させたDSS、NIA、DMI、移民局は捜査されるべきであり、責任ある犯罪者は捜査されるべきである」起訴され、抑止力のある懲罰が与えられるべきだ」と彼は示唆した。

Binance did not respond to email queries to provide clarity and insight on the ‘unknown persons’ who suggested making payment to settle the allegations.

バイナンスは、申し立てを解決するために支払いを提案した「未知の人物」についての明確さと洞察を提供するための電子メールの問い合わせには応じなかった。

The crypto exchange did not also respond to how much the ‘unknown persons’ requested.

仮想通貨取引所は、「未知の人物」が要求した金額にも応じなかった。

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