나이지리아 FG, 바이낸스 CEO 뇌물 수수 혐의 부인

Nigeria's FG Denies Binance CEO's Bribery Allegation

나이지리아 FG, 바이낸스 CEO의 뇌물수수 혐의 부인

On Tuesday, the Federal Government (FG) of Nigeria vowed to pursue the criminal case against the crypto platform, Binance, and its officials, to a logical end.

화요일, 나이지리아 연방정부(FG)는 암호화폐 플랫폼인 바이낸스와 그 관계자들을 상대로 한 형사 소송을 논리적으로 끝까지 추진하겠다고 다짐했습니다.

Top officials of the President Bola Tinubu administration described as false and unfounded the accusation that some individuals demanded a $150 million bribe in cryptocurrency to settle the criminal charge against the firm. This allegation was made by Binance Chief Executive Officer, Richard Teng, in a blog post published by the New York Times.

볼라 티누부(Bola Tinubu) 대통령 행정부의 고위 관리들은 일부 개인이 회사에 대한 형사 고발을 해결하기 위해 암호화폐로 1억 5천만 달러의 뇌물을 요구했다는 비난이 거짓이고 근거가 없다고 설명했습니다. 이 주장은 뉴욕 타임즈가 게시한 블로그 게시물에서 바이낸스 최고 경영자(CEO) Richard Teng이 제기한 것입니다.

The NYT reported that on a trip to Nigeria in January, Tigran Gambaryan, a compliance officer with the exchange, received an unsettling message: The company had 48 hours to make a payment of roughly $150 million in crypto.

NYT는 지난 1월 나이지리아를 방문했을 때 거래소의 규정 준수 책임자인 티그란 감바리안(Tigran Gambaryan)이 불안한 메시지를 받았다고 보도했습니다. 회사는 약 1억 5천만 달러에 달하는 암호화폐를 지불해야 한다는 메시지를 받았습니다.

Gambaryan, a former United States law enforcement agent, understood the message as a request for a bribe from someone in the Nigerian government.

전직 미국 법집행관인 감바리안(Gambaryan)은 이 메시지를 나이지리아 정부의 누군가로부터 뇌물을 요청하는 것으로 이해했습니다.

The incident allegedly occurred before Gambaryan and a colleague, Nadeem Anjarwalla, were arrested and detained on the orders of the National Security Adviser. Anjarwalla subsequently escaped and has been traced to Kenya.

이 사건은 감바리안과 동료 나딤 안자르왈라(Nadeem Anjarwalla)가 국가안보보좌관의 명령에 따라 체포되어 구금되기 전에 발생한 것으로 추정됩니다. 안자르왈라는 이후 탈출하여 케냐로 추적되었습니다.

Gambaryan has been held in Kuje Correctional Facility for the last four weeks, after he was transferred there from a safe house on April 8.

감바리안은 지난 4월 8일 안가에서 이송된 뒤 지난 4주 동안 구제교도소에 수감됐다.

Both Binance and Gambaryan are facing trial for tax evasion and money laundering. Their trial was scheduled to begin last Thursday, but the court postponed it until May 17.

바이낸스와 감바리안은 모두 탈세와 자금세탁 혐의로 재판을 받고 있다. 이들의 재판은 지난 목요일 시작될 예정이었으나 법원은 이를 5월 17일로 연기했다.

Gambaryan reportedly wrote a three-page report describing the payment request and gave it to Binance's lawyers, two people familiar with the report told NYT. He also reportedly alerted contacts in the Nigerian government and recounted the incident to them.

감바리안은 지불 요청을 설명하는 3페이지 분량의 보고서를 작성해 바이낸스의 변호사에게 전달했다고 이 보고서에 정통한 두 사람이 NYT에 말했습니다. 그는 또한 나이지리아 정부의 연락처에 경고하고 사건을 자세히 설명했다고 합니다.

Binance had denied that Gambaryan had any "decision-making power" in the company.

바이낸스는 감바리안이 회사 내에서 "의사결정권"을 가지고 있다는 사실을 부인했습니다.

The case is the latest legal headache for Binance, which agreed to a $4.3 billion fine last year to settle charges by the US government that it allowed criminal activity to flourish on its platform. In April, the company's founder, Changpeng Zhao, was sentenced to four months in prison for his role in those violations.

이 사건은 바이낸스의 최근 법적 문제로, 바이낸스는 자사 플랫폼에서 범죄 활동이 번성하도록 허용했다는 미국 정부의 혐의를 해결하기 위해 지난해 43억 달러의 벌금을 부과하기로 합의했습니다. 지난 4월, 이 회사의 창립자 창펑 자오(Changpeng Zhao)는 이러한 위반에 대한 자신의 역할로 인해 4개월의 징역형을 선고 받았습니다.

The spokesman for the ONSA, Zakari Mijinyawa, said in a text message to NYT that the Federal Government would make its case "on the strength of the facts and evidence, in accordance with due process."

ONSA 대변인 자카리 미진야와는 NYT에 보낸 문자 메시지에서 연방 정부가 "적법한 절차에 따라 사실과 증거를 바탕으로" 주장을 제기할 것이라고 말했습니다.

"We are confident that Nigeria has a good case. Binance equally will have every opportunity under the rule of law to make its case and see justice delivered," Mijinyawa said.

미진야와는 "나이지리아가 좋은 사례를 가지고 있다고 확신합니다. 바이낸스는 법치주의 하에서 자신의 주장을 제기하고 정의가 실현되는 것을 볼 수 있는 모든 기회를 똑같이 갖게 될 것입니다"라고 말했습니다.

In his post, Teng laid out the history of Binance's engagement with Nigeria, which has become a hotspot for the crypto industry. It has the second-highest rate of crypto adoption in the world behind India, according to Chainalysis, a data firm.

Teng은 자신의 게시물에서 암호화폐 산업의 핫스팟이 된 나이지리아와 바이낸스의 협력 역사를 설명했습니다. 데이터 회사인 체이널리시스(Chainalytic)에 따르면 인도는 인도에 이어 세계에서 두 번째로 높은 암호화폐 채택률을 보이고 있다.

In 2023, the financial regulators issued a statement directing Binance to stop soliciting investors in Nigeria. Binance halted its advertising in the country and offered to meet with government officials, Teng said.

2023년에 금융 규제 당국은 바이낸스에게 나이지리아에서 투자자 모집을 중단하라고 지시하는 성명을 발표했습니다. 바이낸스는 국내 광고를 중단하고 정부 관리들과 만날 것을 제안했다고 텡은 말했습니다.

On January 8, Teng said Gambaryan and a group of Binance employees met with lawmakers, but the meeting was contentious. The lawmakers, he wrote, read aloud a list of accusations against Binance, including tax violations.

Teng은 1월 8일 감바리안과 바이낸스 직원 그룹이 국회의원들을 만났지만 그 회의에는 논쟁이 있었다고 말했습니다. 그는 국회의원들이 세금 위반을 포함해 바이낸스에 대한 비난 목록을 큰 소리로 읽었다고 썼습니다.

As the Binance employees left the meeting, Teng wrote they were approached by "unknown persons" who suggested that they make a payment to settle the allegations.

바이낸스 직원들이 회의를 떠나자 텡은 "알 수 없는 사람"이 접근해 혐의를 해결하기 위해 돈을 지불할 것을 제안했다고 썼습니다.

Later, a local lawyer representing Binance spoke with someone purporting to be an agent of the House committee, Teng further claimed in his article, adding that the purported agent demanded "a significant payment in cryptocurrency to be paid in secret within 48 hours to make these issues go away."

나중에 바이낸스를 대표하는 현지 변호사가 하원 위원회의 대리인이라고 주장하는 사람과 이야기를 나눴고 Teng은 자신의 기사에서 추가로 주장했습니다. 그 대리인은 "이런 일을 하기 위해 48시간 이내에 비밀리에 암호화폐로 상당한 금액을 지불할 것을 요구했다"고 덧붙였습니다. 문제가 사라집니다."

The amount was roughly $150 million, four people familiar with the matter said, according to a Bloomberg report, quoting NYT sources.

NYT 소식통을 인용해 블룸버그 보도에 따르면 이 문제에 정통한 4명의 관계자는 그 금액이 약 1억 5천만 달러라고 말했습니다.

"Our team grew increasingly concerned about their safety in Nigeria and immediately departed. We, of course, declined the payment demand via our counsel, not viewing it to be a legitimate settlement offer," Teng wrote in his post.

Teng은 자신의 게시물에 "우리 팀은 나이지리아에서의 안전에 대해 점점 더 우려하게 되었고 즉시 떠났습니다. 물론 우리는 변호인을 통한 지불 요구를 거부했으며 그것이 합법적인 합의 제안이라고 보지 않았습니다"라고 썼습니다.

Teng claimed that Binance had received assurances that Gambaryan would be safe if he returned to Nigeria. According to him, a company adviser with deep local connections recommended that Binance officials meet with the ONSA.

Teng은 Binance가 감바리안이 나이지리아로 돌아오면 안전할 것이라는 확신을 받았다고 주장했습니다. 그에 따르면 현지 관계가 깊은 회사 고문은 바이낸스 관계자들이 ONSA와 만날 것을 권고했습니다.

However, a prosecutor with the Economic and Financial Crimes Commission, Ekele Iheanacho, dismissed Teng's allegation, vowing to prosecute the case to the end.

그러나 경제금융범죄위원회 소속 검사인 에켈레 이헤아나초는 텡씨의 주장을 일축하고 사건을 끝까지 기소하겠다고 다짐했다.

Iheanacho, one of the lawyers prosecuting the Binance officials, said, ''Nobody demanded any money, the case is being taken to a logical conclusion. He's making it up although I am not aware of any such allegations. As far as I am concerned, the charges are going on and we are making every effort to ensure that we get to a logical end.''

바이낸스 관계자를 기소한 변호사 중 한 명인 이헤아나초는 “아무도 돈을 요구하지 않았고, 사건은 논리적인 결론에 이르고 있다”고 말했다. 나는 그런 주장을 전혀 알지 못하지만 그는 그것을 꾸며내고 있습니다. 제가 아는 한, 혐의는 계속 진행 중이며 우리는 논리적인 결론을 내리기 위해 모든 노력을 다하고 있습니다.''

The Media Adviser to the Attorney-General of the Federation, Kamarudeen Ogundele, directed inquiries to the information minister and the Presidency. He said "You can call the minister of information or president's spokesperson. This allegation is not court-related. It is not an allegation against the Attorney-General of the Federation.

연맹 법무장관의 미디어 고문인 Kamarudeen Ogundele은 정보부 장관과 대통령에게 문의를 지시했습니다. 그는 “홍보부 장관이나 대통령 대변인에게 전화하면 된다”며 “이번 주장은 법원과 관련된 것이 아니다. 연방 법무장관을 상대로 한 주장도 아니다”라고 말했다.

The information minister, Mohammed Idris, could not be reached for comment as calls to his phone rang out.

공보장관인 모하메드 이드리스(Mohammed Idris)는 전화벨이 울리기 때문에 논평을 위해 연락할 수 없었다.

But senior officials, who spoke in separate interviews with The PUNCH on condition of anonymity because they were not authorised to talk about the matter, dared the Binance boss to reveal the names of individuals who demanded the bribe.

그러나 이 문제에 대해 말할 권한이 없기 때문에 익명을 조건으로 The PUNCH와 별도의 인터뷰에서 말한 고위 관리들은 바이낸스 사장에게 뇌물을 요구한 개인의 이름을 공개하라고 감히 요청했습니다.

A top official in the ONSA, who is close to the probe, said, "Did he (Binance CEO) mention a name? Since he didn't mention a name, why should anyone be worried? Why should anyone waste their time if somebody made an unfounded allegation but could not mention any name?"

조사에 가까운 ONSA 고위 관계자는 "그(바이낸스 CEO)가 이름을 언급했느냐? 이름을 언급하지 않았는데 누가 걱정해야 하겠는가? 누군가가 시간을 낭비해야 하겠는가"라고 말했다. 근거 없는 주장을 하면서도 이름은 언급하지 못했다"고 말했다.

A top EFCC chief, who is close to the trial, also said, "If someone would say something like this, he should have the capacity to mention the people. It's not worth our time, anybody can say anything but as long as they can't substantiate it, it's a waste of time. He should mention names, if not, all that he's saying is rubbish."

재판을 앞두고 있는 EFCC 고위 간부도 "누군가 이런 말을 한다면 국민을 언급할 능력이 있어야 한다"며 "시간을 들일 가치가 없다"고 말했다. 입증하지 않으면 시간 낭비입니다. 이름을 언급해야 합니다. 그렇지 않다면 그가 말하는 것은 모두 쓰레기입니다."

Two top officials at the EFCC accused the Binance CEO of blackmailing the Federal Government. They noted that Teng's claim was frivolous, describing his action as "the modus operandi of foreign personalities and corporations facing legal charges in Nigeria and other African countries."

EFCC의 두 고위 관리는 바이낸스 CEO가 연방 정부를 협박했다고 비난했습니다. 그들은 Teng의 주장이 경솔하며 그의 행동을 "나이지리아와 다른 아프리카 국가에서 법적 고발을 받고 있는 외국 개인 및 기업의 작업 방식"이라고 설명했습니다.

One of the sources noted, "It is not only the EFCC that is prosecuting or investigating Binance over its atrocities against Nigeria. There are allegations of money laundering, and tax evasion, amongst others, against the company, and several federal government agencies are probing the company's activities in the country.

소식통 중 한 명은 "나이지리아에 대한 잔학 행위에 대해 바이낸스를 기소하거나 조사하는 것은 EFCC 뿐만이 아닙니다. 무엇보다도 회사에 대한 자금 세탁 및 탈세 혐의가 있으며 여러 연방 정부 기관이 이를 조사하고 있습니다"라고 말했습니다. 국내에서 회사의 활동.

"But the latest comment about an alleged request for bribery by the Binance CEO is a blackmail against the Federal Government. That is the modus operandi of international corporations and individuals facing charges in Nigeria or anywhere else in Africa."

"그러나 바이낸스 CEO의 뇌물 수수 요청 혐의에 대한 최근 발언은 연방 정부에 대한 협박입니다. 이는 나이지리아 또는 아프리카의 다른 곳에서 기소된 국제 기업 및 개인의 작업 방식입니다."

A senior official noted, "It is the tradition of these international players to blackmail the country whenever they're caught. What is the correlation between the alleged request for bribes and the allegations brought against Binance?

한 고위 관계자는 "체포될 때마다 국가를 협박하는 것이 이들 해외 선수들의 전통"이라며 "뇌물 요구 의혹과 바이낸스에 제기된 혐의 사이에는 어떤 상관관계가 있는가?"라고 말했다.

"The facts are there – they evaded tax, their platform is being used to launder money, so why are they not facing the facts? The claim is frivolous and a mere blackmail against the government."

"사실은 있습니다. 그들은 세금을 회피했고, 그들의 플랫폼은 돈세탁에 사용되고 있는데 왜 그들은 사실을 직시하지 않습니까? 이 주장은 경박하고 정부에 대한 단순한 협박입니다."

The spokesperson for ONSA, Mijinyawa, could not be reached for comments on Tuesday. He did not respond to calls and a message sent to his phone.

ONSA 대변인 Mijinyawa는 화요일에 논평을 위해 연락이 닿지 않았습니다. 그는 전화와 휴대전화로 전송된 메시지에 응답하지 않았습니다.

The spokesperson for the EFCC, Dele Oyewale, declined comment.

EFCC 대변인 Dele Oyewale은 논평을 거부했습니다.

CSOs React

CSO는 반응한다

Commenting on the development, the Executive Director of the Civil Society Legislative Advocacy Centre, Auwal Musa Ibrahim, said he wasn't surprised by the allegation, noting the bad reputation of Nigeria's administrative justice system.

시민사회 입법옹호센터의 아우왈 무사 이브라힘(Auwal Musa Ibrahim) 전무이사는 이러한 발전 상황에 대해 논평하면서 나이지리아 행정 사법 제도의 나쁜 평판을 언급하며 이러한 주장에 놀라지 않았다고 말했습니다.

He urged the CEO to "be bold enough" to name persons and organisations involved in the alleged demand for bribes so that they could be dealt with decisively.

그는 CEO에게 뇌물 요구 혐의에 연루된 개인과 조직을 지명해 단호하게 대처할 수 있도록 "대담하게" 행동할 것을 촉구했습니다.

"This allegation is not enough, it should be investigated and let Nigerians know those undermining their country's integrity. The (Binance) CEO should be bold enough to mention those individuals or corporate organisations that have demanded bribes on this matter.

"이 주장만으로는 충분하지 않습니다. 조사를 거쳐 나이지리아 사람들에게 국가의 진실성을 훼손하는 사람들을 알려야 합니다. (바이낸스) CEO는 이 문제에 대해 뇌물을 요구한 개인이나 기업 조직을 대담하게 언급해야 합니다.

"This is important in order not to make frivolous accusations and to also deal decisively with these public officials who always mortgage this country. So, we urge him to be courageous and bold enough to also mention those individuals, those organisations, those government officials, if at all they were involved", he said

"이것은 경박한 비난을 하지 않고 항상 이 나라를 저당잡는 공무원들을 단호하게 처리하기 위해 중요합니다. 따라서 우리는 그 개인, 기관, 정부 관료, 만약 그들이 연루되어 있었다면"이라고 그는 말했다.

Similarly, the Chairman of the Centre for Accountability and Open Leadership, Debo Adeniran, said Binance should be compelled to name the alleged persons so they can be prosecuted.

마찬가지로, 책임 및 개방형 리더십 센터의 데보 아데니란(Debo Adeniran) 회장은 바이낸스가 기소될 수 있도록 용의자의 이름을 지명해야 한다고 말했습니다.

He added that the officials who allowed the Binance executive to slip out of the country should be equally investigated.

그는 바이낸스 임원의 국외 유출을 허용한 관계자에 대해서도 동등하게 조사해야 한다고 덧붙였다.

"Binance should be compelled to name names, and everyone involved should be prosecuted and punished. All the agencies involved in the Binance case; DSS, NIA, DMI, Immigration Services, which let him slip out of Nigeria should be investigated and culpable offenders should be prosecuted and given deterrent punishment,’’ he suggested.

"바이낸스는 이름을 밝히도록 강요받아야 하며 관련된 모든 사람은 기소되고 처벌되어야 합니다. 바이낸스 사건에 관련된 모든 기관(DSS, NIA, DMI, 이민국 등 그를 나이지리아에서 빠져나오게 만든 기관)은 조사되어야 하며 과실이 있는 범죄자는 반드시 조사를 받아야 합니다. 기소해 엄중한 처벌을 내려야 한다”고 말했다.

Binance did not respond to email queries to provide clarity and insight on the ‘unknown persons’ who suggested making payment to settle the allegations.

바이낸스는 혐의를 해결하기 위해 지불을 제안한 '알 수 없는 사람'에 대한 명확성과 통찰력을 제공하기 위한 이메일 문의에 응답하지 않았습니다.

The crypto exchange did not also respond to how much the ‘unknown persons’ requested.

암호화폐 거래소는 '알 수 없는 사람'이 얼마나 요청했는지에도 응답하지 않았습니다.

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