FinCEN's Warning on Cryptocurrency Use in Drug Trafficking

마약 밀매에 암호화폐를 사용하는 것에 대한 FinCEN의 경고

The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) of the U.S. Treasury Department has issued an updated advisory alerting financial institutions about the growing usage of cryptocurrencies in illicit drug trafficking.

미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 불법 마약 밀매에서 암호화폐 사용이 증가하고 있음을 금융 기관에 경고하는 업데이트된 권고를 발표했습니다.

Specific Cryptocurrencies Implicated

특정 암호화폐 관련

The advisory highlights Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Monero (XMR), and Tether (USDT) as being commonly used in these illegal transactions.

권고에서는 비트코인(BTC), 이더리움(ETH), 모네로(XMR), 테더(USDT)가 이러한 불법 거래에 일반적으로 사용된다는 점을 강조합니다.

Modus Operandi of Criminal Organizations

범죄 조직의 작전 방식

According to FinCEN, Mexican criminal organizations are employing cryptocurrencies to procure raw materials for drug production from Chinese suppliers. These transactions are reportedly facilitated via cryptocurrency exchanges.

FinCEN에 따르면 멕시코 범죄 조직은 중국 공급업체로부터 마약 생산을 위한 원자재를 조달하기 위해 암호화폐를 사용하고 있습니다. 이러한 거래는 암호화폐 거래소를 통해 촉진되는 것으로 알려졌습니다.

Enforcement Actions

집행 조치

The advisory cites recent enforcement actions taken by U.S. authorities against parties engaging in such illicit activities. In October, eight Chinese-linked companies were charged with drug production, distribution, and sales involving precursor chemicals.

이 권고는 그러한 불법 활동에 연루된 당사자에 대해 미국 당국이 취한 최근 집행 조치를 인용합니다. 지난 10월에는 중국과 연계된 8개 회사가 전구체 화학물질과 관련된 의약품 생산, 유통, 판매 혐의로 기소되었습니다.

Challenges and Concerns

도전과 우려

FinCEN's warning underscores the challenges posed by the anonymity of cryptocurrencies and their potential misuse in illegal activities. The advisory serves as a reminder of the ongoing efforts by authorities to counter these threats.

FinCEN의 경고는 암호화폐의 익명성과 불법 활동에 대한 오용 가능성으로 인한 문제를 강조합니다. 이번 권고는 이러한 위협에 대응하기 위한 당국의 지속적인 노력을 상기시키는 역할을 합니다.

Note: This advisory does not constitute investment advice.

참고: 이 권고는 투자 조언을 구성하지 않습니다.