FinCEN's Warning on Cryptocurrency Use in Drug Trafficking

麻薬密売における仮想通貨の使用に対する FinCEN の警告

The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) of the U.S. Treasury Department has issued an updated advisory alerting financial institutions about the growing usage of cryptocurrencies in illicit drug trafficking.

米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、違法麻薬取引における仮想通貨の利用が増加していることを金融機関に警告する最新の勧告を発表した。

Specific Cryptocurrencies Implicated

特定の暗号通貨が関係している

The advisory highlights Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Monero (XMR), and Tether (USDT) as being commonly used in these illegal transactions.

この勧告では、ビットコイン（BTC）、イーサリアム（ETH）、モネロ（XMR）、テザー（USDT）がこれらの違法取引で一般的に使用されていると強調しています。

Modus Operandi of Criminal Organizations

犯罪組織の手口

According to FinCEN, Mexican criminal organizations are employing cryptocurrencies to procure raw materials for drug production from Chinese suppliers. These transactions are reportedly facilitated via cryptocurrency exchanges.

FinCEN によると、メキシコの犯罪組織は中国の供給業者から医薬品製造用の原材料を調達するために仮想通貨を利用しているという。これらの取引は仮想通貨取引所を通じて促進されていると伝えられています。

Enforcement Actions

執行措置

The advisory cites recent enforcement actions taken by U.S. authorities against parties engaging in such illicit activities. In October, eight Chinese-linked companies were charged with drug production, distribution, and sales involving precursor chemicals.

この勧告は、そのような違法行為に関与する当事者に対して米国当局が最近取った執行措置を引用している。 10月には中国関連企業8社が前駆体化学物質に関わる医薬品の製造、流通、販売の罪で起訴された。

Challenges and Concerns

課題と懸念

FinCEN's warning underscores the challenges posed by the anonymity of cryptocurrencies and their potential misuse in illegal activities. The advisory serves as a reminder of the ongoing efforts by authorities to counter these threats.

FinCENの警告は、仮想通貨の匿名性と違法行為における悪用の可能性によってもたらされる課題を強調している。この勧告は、こうした脅威に対抗するための当局による継続的な取り組みを思い出させるものとなっている。

Note: This advisory does not constitute investment advice.

注: このアドバイスは投資アドバイスを構成するものではありません。