Binance und thailändische Polizei decken 277-Millionen-Dollar-Kryptobetrug beim Schweineschlachten auf

Binance has helped the Royal Thai Police crack a crypto pig butchering scam group and seize more than $277 million worth of stolen assets.

Binance hat der Königlich-Thailändischen Polizei dabei geholfen, eine Krypto-Schweineschlachtungsgruppe zu knacken und gestohlene Vermögenswerte im Wert von mehr als 277 Millionen US-Dollar zu beschlagnahmen.

Pig butchering scams, also known as hybrid investment-romance fraud, occur when fraudsters win victims’ trust and persuade them to invest in a phony platform. The scammers then continue the fraud by showing them fictitious gains and pressuring them to pay more money.

Betrügereien beim Schweineschlachten, auch als hybrider Investment-Romance-Betrug bekannt, treten auf, wenn Betrüger das Vertrauen der Opfer gewinnen und sie dazu überreden, in eine gefälschte Plattform zu investieren. Anschließend setzen die Betrüger den Betrug fort, indem sie ihnen fiktive Gewinne vorzeigen und sie unter Druck setzen, mehr Geld zu zahlen.

Binance said in a blog post that it worked closely with law enforcement agencies in Thailand to investigate and stop a criminal group that had carried out the scam that affected several thousand people.

Binance sagte in einem Blogbeitrag, dass es eng mit den Strafverfolgungsbehörden in Thailand zusammengearbeitet habe, um eine kriminelle Gruppe zu untersuchen und zu stoppen, die den Betrug begangen hatte, von dem mehrere tausend Menschen betroffen waren.

Binance’s ‘Trust No One’ Operation

Binances „Trust No One“-Operation

Through an operation dubbed ‘Trust No One,’ Binance partnered with the Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) of the Royal Thai Police and U.S. Homeland Security Investigation (HSI) to carry out investigations and capture the culprits.

Im Rahmen einer Operation namens „Trust No One“ arbeitete Binance mit dem Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) der Royal Thai Police und der U.S. Homeland Security Investigation (HSI) zusammen, um Ermittlungen durchzuführen und die Täter zu fassen.

“Armed with intelligence from Binance and HSI, the CCIB arrested five principal members of this group and confiscated assets valued at around THB $10 billion ($277 million USD), which included luxury cars, homes, land, and other upscale items,” the exchange said.

„Ausgerüstet mit Geheimdienstinformationen von Binance und HSI verhaftete die CCIB fünf Hauptmitglieder dieser Gruppe und beschlagnahmte Vermögenswerte im Wert von rund 10 Milliarden THB (277 Millionen US-Dollar), darunter Luxusautos, Häuser, Grundstücke und andere hochwertige Gegenstände“, heißt es in der Börse sagte.

Since the successful operation, Binance stated that over 3,200 victims have reached out to the authorities seeking compensation.

Binance gab an, dass sich seit der erfolgreichen Operation über 3.200 Opfer an die Behörden gewandt haben, um eine Entschädigung zu fordern.

We’re proud to support the Royal Thai Police in cracking down on digital asset crimes in Thailand.
Wir sind stolz darauf, die Royal Thai Police bei der Bekämpfung von Verbrechen im Bereich digitaler Vermögenswerte in Thailand zu unterstützen.

Our recent support helped them to conclude two separate investigations, leading to the arrests of criminals behind major crypto scams.
Unsere jüngste Unterstützung hat ihnen geholfen, zwei getrennte Ermittlungen abzuschließen, die zur Festnahme von Kriminellen geführt haben, die hinter großen Krypto-Betrügereien stecken.

More below.https://t.co/SSG9EV80Ha
Mehr unten.https://t.co/SSG9EV80Ha

— Binance (@binance) October 3, 2023
– Binance (@binance) 3. Oktober 2023

Speaking at a press conference about the operation, Police Inspector of the CCIB Lieutenant Colonel Thanatus Kangruambutr expressed gratitude for the assistance provided by the cryptocurrency exchange in the case.

Auf einer Pressekonferenz über die Operation drückte der Polizeiinspektor des CCIB, Oberstleutnant Thanatus Kangruambutr, seine Dankbarkeit für die Unterstützung aus, die die Kryptowährungsbörse in diesem Fall geleistet hat.

The inspector claims that the residents of Thailand have suffered financial harm as a result of the growth in cryptocurrency scams. However, this operation has enabled the authorities to get control of the situation by arresting the criminals.

Der Inspektor behauptet, dass die Einwohner Thailands durch die Zunahme von Kryptowährungsbetrügereien finanziellen Schaden erlitten haben. Diese Operation ermöglichte es den Behörden jedoch, durch die Festnahme der Kriminellen die Situation unter Kontrolle zu bringen.

Binance An ”Essential Ally”

Binance ein „wesentlicher Verbündeter“

“Yet, through prompt information exchange with key partners, including the Binance Investigations team, this successful operation resulted in the arrests of the criminals. Binance remains an essential ally in our combat against scams and cybercrimes. We value this partnership and look forward to continuing it,” Inspector Kangruambutr said.

„Durch den schnellen Informationsaustausch mit wichtigen Partnern, einschließlich des Binance Investigations-Teams, führte diese erfolgreiche Operation jedoch zur Festnahme der Kriminellen. Binance bleibt ein wichtiger Verbündeter in unserem Kampf gegen Betrug und Cyberkriminalität. Wir schätzen diese Partnerschaft und freuen uns darauf, sie fortzusetzen“, sagte Inspektor Kangruambutr.

Binance through its head of financial crime compliance Tigran Gambaryan stated that the exchange will continue to collaborate with numerous international regulatory bodies as they work toward “restoring the trust in the digital-asset ecosystem.”

Tigran Gambaryan, Leiter der Abteilung für Finanzkriminalitäts-Compliance bei Binance, erklärte, dass die Börse weiterhin mit zahlreichen internationalen Regulierungsbehörden zusammenarbeiten werde, um „das Vertrauen in das Ökosystem digitaler Vermögenswerte wiederherzustellen“.

Binance Sent Investigator To Thailand

Binance schickte Ermittler nach Thailand

Binance has committed itself to aiding in securing the crypto ecosystem. The exchange also played a role in revealing and dismantling another big cryptocurrency fraud that was carried out by a vast network of international criminal organizations.

Binance hat sich verpflichtet, zur Sicherung des Krypto-Ökosystems beizutragen. Die Börse spielte auch eine Rolle bei der Aufdeckung und Aufklärung eines weiteren großen Kryptowährungsbetrugs, der von einem riesigen Netzwerk internationaler krimineller Organisationen begangen wurde.

The operation which involved over 200 Central Investigation Bureau (CIB) officers led to the arrest of suspects at 30 different locations in the provinces of Bangkok, Samut Prakan, and Udon Thani. Binance played two crucial roles in this operation.

Die Operation, an der über 200 Beamte des Central Investigation Bureau (CIB) beteiligt waren, führte zur Festnahme von Verdächtigen an 30 verschiedenen Orten in den Provinzen Bangkok, Samut Prakan und Udon Thani. Binance spielte bei dieser Operation zwei entscheidende Rollen.

First, the exchange supplied the police with the intelligence that led to the arrests. Binance also dispatched an investigator to Thailand to aid in securing the arrest warrant.

Erstens versorgte die Börse die Polizei mit den Informationen, die zu den Festnahmen führten. Binance entsandte außerdem einen Ermittler nach Thailand, um bei der Durchsetzung des Haftbefehls zu helfen.

Following the apprehensions, the Royal Thai Police seized illegal assets, including 16 luxury residences, 12 top-tier vehicles, and THB 16 million ($440,000) in cash.

Nach den Festnahmen beschlagnahmte die Royal Thai Police illegale Vermögenswerte, darunter 16 Luxusresidenzen, 12 erstklassige Fahrzeuge und 16 Millionen THB (440.000 US-Dollar) in bar.

Binance has made significant progress in strengthening its compliance skills, boasting an industry-leading worldwide compliance and investigations team made up of regulators, senior investigators from prestigious blockchain Analysis businesses, and law enforcement officers.

Binance hat erhebliche Fortschritte bei der Stärkung seiner Compliance-Fähigkeiten gemacht und verfügt über ein branchenführendes weltweites Compliance- und Ermittlungsteam, das sich aus Aufsichtsbehörden, leitenden Ermittlern renommierter Blockchain-Analyseunternehmen und Strafverfolgungsbeamten zusammensetzt.

The exchange claims that over the last three years, it has complied with and helped with over 103,000 requests from law authorities, demonstrating its dedication to fostering a reliable and secure digital asset ecosystem.

Die Börse gibt an, in den letzten drei Jahren über 103.000 Anfragen von Justizbehörden nachgekommen und geholfen zu haben, was ihr Engagement für die Förderung eines zuverlässigen und sicheren Ökosystems für digitale Vermögenswerte unter Beweis stellt.

In Verbindung stehende Artikel