バイナンスとタイ警察、2億7,700万ドルの豚屠殺暗号通貨詐欺を暴く

Binance has helped the Royal Thai Police crack a crypto pig butchering scam group and seize more than $277 million worth of stolen assets.

バイナンスは、タイ王立警察が仮想通貨豚解体詐欺グループを解明し、2億7,700万ドル以上相当の盗難資産を押収するのを支援しました。

Pig butchering scams, also known as hybrid investment-romance fraud, occur when fraudsters win victims’ trust and persuade them to invest in a phony platform. The scammers then continue the fraud by showing them fictitious gains and pressuring them to pay more money.

ハイブリッド投資ロマンス詐欺としても知られる豚解体詐欺は、詐欺師が被害者の信頼を勝ち取り、偽のプラットフォームに投資するよう説得することで発生します。その後、詐欺師は架空の利益を見せ、より多くのお金を支払うよう圧力をかけ、詐欺を続けます。

Binance said in a blog post that it worked closely with law enforcement agencies in Thailand to investigate and stop a criminal group that had carried out the scam that affected several thousand people.

バイナンスはブログ投稿で、数千人に影響を与えた詐欺を実行した犯罪グループを捜査し阻止するため、タイの法執行機関と緊密に連携したと述べた。

Binance’s ‘Trust No One’ Operation

バイナンスの「誰も信頼しない」作戦

Through an operation dubbed ‘Trust No One,’ Binance partnered with the Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) of the Royal Thai Police and U.S. Homeland Security Investigation (HSI) to carry out investigations and capture the culprits.

「Trust No One」と名付けられた作戦を通じて、バイナンスはタイ王立警察のサイバー犯罪捜査局（CCIB）および米国土安全保障捜査（HSI）と提携して捜査を実施し、犯人を逮捕した。

“Armed with intelligence from Binance and HSI, the CCIB arrested five principal members of this group and confiscated assets valued at around THB $10 billion ($277 million USD), which included luxury cars, homes, land, and other upscale items,” the exchange said.

「バイナンスとHSIからの情報を武器に、CCIBはこのグループの主要メンバー5人を逮捕し、高級車、住宅、土地、その他の高級品を含む約100億バーツドル（2億7,700万米ドル）相当の資産を没収した」と取引所は述べた。言った。

Since the successful operation, Binance stated that over 3,200 victims have reached out to the authorities seeking compensation.

バイナンスは、この作戦が成功して以来、3,200人を超える被害者が補償を求めて当局に連絡を取っていると述べた。

We’re proud to support the Royal Thai Police in cracking down on digital asset crimes in Thailand.
私たちは、タイにおけるデジタル資産犯罪の取り締まりにおいてタイ王立警察を支援できることを誇りに思っています。

Our recent support helped them to conclude two separate investigations, leading to the arrests of criminals behind major crypto scams.
私たちの最近の支援により、彼らは 2 つの別々の捜査を完了することができ、主要な暗号通貨詐欺の背後にいる犯罪者の逮捕につながりました。

More below.https://t.co/SSG9EV80Ha
詳細は以下をご覧ください。https://t.co/SSG9EV80Ha

— Binance (@binance) October 3, 2023
— バイナンス (@binance) 2023年10月3日

Speaking at a press conference about the operation, Police Inspector of the CCIB Lieutenant Colonel Thanatus Kangruambutr expressed gratitude for the assistance provided by the cryptocurrency exchange in the case.

この作戦に関する記者会見で、CCIBのタナトゥス・カングランブトル警部補は、この事件で仮想通貨取引所が提供した支援に感謝の意を表明した。

The inspector claims that the residents of Thailand have suffered financial harm as a result of the growth in cryptocurrency scams. However, this operation has enabled the authorities to get control of the situation by arresting the criminals.

検査官は、仮想通貨詐欺の増加によりタイの住民が経済的被害を受けていると主張している。しかし、この作戦により当局は犯罪者を逮捕することで状況を掌握することができた。

Binance An ”Essential Ally”

バイナンスは「欠かせない同盟者」

“Yet, through prompt information exchange with key partners, including the Binance Investigations team, this successful operation resulted in the arrests of the criminals. Binance remains an essential ally in our combat against scams and cybercrimes. We value this partnership and look forward to continuing it,” Inspector Kangruambutr said.

「しかし、バイナンス調査チームを含む主要パートナーとの迅速な情報交換により、この作戦は成功し、犯罪者の逮捕につながりました。 Binance は、詐欺やサイバー犯罪との戦いにおいて欠かせない味方であり続けます。私たちはこのパートナーシップを大切にしており、今後も継続していきたいと考えています」とカンルアンブット警部は語った。

Binance through its head of financial crime compliance Tigran Gambaryan stated that the exchange will continue to collaborate with numerous international regulatory bodies as they work toward “restoring the trust in the digital-asset ecosystem.”

バイナンスは金融犯罪コンプライアンス責任者のティグラン・ガンバリャン氏を通じて、同取引所が「デジタル資産エコシステムの信頼回復」に向けて、多数の国際規制機関と引き続き協力していくだろうと述べた。

Binance Sent Investigator To Thailand

バイナンス、調査員をタイに派遣

Binance has committed itself to aiding in securing the crypto ecosystem. The exchange also played a role in revealing and dismantling another big cryptocurrency fraud that was carried out by a vast network of international criminal organizations.

バイナンスは、暗号通貨エコシステムの安全確保を支援することに尽力してきました。この取引所はまた、国際犯罪組織の広大なネットワークによって実行された別の大規模な暗号通貨詐欺事件を暴露し、解体する上でも役割を果たしました。

The operation which involved over 200 Central Investigation Bureau (CIB) officers led to the arrest of suspects at 30 different locations in the provinces of Bangkok, Samut Prakan, and Udon Thani. Binance played two crucial roles in this operation.

200人以上の中央捜査局（CIB）職員が関与したこの作戦により、バンコク、サムットプラーカーン、ウドーンターニーの30の異なる場所で容疑者が逮捕された。バイナンスはこの作戦において 2 つの重要な役割を果たしました。

First, the exchange supplied the police with the intelligence that led to the arrests. Binance also dispatched an investigator to Thailand to aid in securing the arrest warrant.

まず、この取引所は逮捕につながる情報を警察に提供した。バイナンスはまた、逮捕状の確保を支援するため捜査員をタイに派遣した。

Following the apprehensions, the Royal Thai Police seized illegal assets, including 16 luxury residences, 12 top-tier vehicles, and THB 16 million ($440,000) in cash.

逮捕を受けて、タイ王立警察は高級住宅16軒、高級車12台、現金1,600万バーツ（約44万ドル）を含む違法資産を押収した。

Binance has made significant progress in strengthening its compliance skills, boasting an industry-leading worldwide compliance and investigations team made up of regulators, senior investigators from prestigious blockchain Analysis businesses, and law enforcement officers.

バイナンスは、コンプライアンススキルの強化において大きな進歩を遂げ、規制当局、有名なブロックチェーン分析ビジネスの上級調査員、法執行官で構成される業界をリードする世界的なコンプライアンスおよび調査チームを誇っています。

The exchange claims that over the last three years, it has complied with and helped with over 103,000 requests from law authorities, demonstrating its dedication to fostering a reliable and secure digital asset ecosystem.

同取引所は、過去 3 年間で法当局からの 103,000 件を超える要請に応じ、支援してきたと主張しており、信頼性が高く安全なデジタル資産エコシステムの育成に熱心に取り組んでいることを示しています。

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