Binance et la police thaïlandaise découvrent une escroquerie cryptographique d'abattage de porcs de 277 millions de dollars

Binance has helped the Royal Thai Police crack a crypto pig butchering scam group and seize more than $277 million worth of stolen assets.

Binance a aidé la police royale thaïlandaise à démanteler un groupe frauduleux de boucherie de porcs cryptographiques et à saisir plus de 277 millions de dollars d'actifs volés.

Pig butchering scams, also known as hybrid investment-romance fraud, occur when fraudsters win victims’ trust and persuade them to invest in a phony platform. The scammers then continue the fraud by showing them fictitious gains and pressuring them to pay more money.

Les escroqueries liées à l’abattage de porcs, également connues sous le nom de fraude hybride investissement-amour, se produisent lorsque les fraudeurs gagnent la confiance des victimes et les persuadent d’investir dans une fausse plateforme. Les escrocs poursuivent ensuite leur fraude en leur montrant des gains fictifs et en les faisant pression pour qu'ils paient plus d'argent.

Binance said in a blog post that it worked closely with law enforcement agencies in Thailand to investigate and stop a criminal group that had carried out the scam that affected several thousand people.

Binance a déclaré dans un article de blog qu'elle travaillait en étroite collaboration avec les forces de l'ordre en Thaïlande pour enquêter et arrêter un groupe criminel qui avait commis l'escroquerie qui a touché plusieurs milliers de personnes.

Binance’s ‘Trust No One’ Operation

L'opération « Ne faites confiance à personne » de Binance

Through an operation dubbed ‘Trust No One,’ Binance partnered with the Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) of the Royal Thai Police and U.S. Homeland Security Investigation (HSI) to carry out investigations and capture the culprits.

Dans le cadre d'une opération baptisée « Trust No One », Binance s'est associée au Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) de la police royale thaïlandaise et à l'US Homeland Security Investigation (HSI) pour mener des enquêtes et capturer les coupables.

“Armed with intelligence from Binance and HSI, the CCIB arrested five principal members of this group and confiscated assets valued at around THB $10 billion ($277 million USD), which included luxury cars, homes, land, and other upscale items,” the exchange said.

"Armé des renseignements de Binance et de HSI, le CCIB a arrêté cinq membres principaux de ce groupe et confisqué des actifs évalués à environ 10 milliards de dollars THB (277 millions de dollars américains), qui comprenaient des voitures de luxe, des maisons, des terrains et d'autres articles haut de gamme", l'échange dit.

Since the successful operation, Binance stated that over 3,200 victims have reached out to the authorities seeking compensation.

Depuis le succès de l'opération, Binance a déclaré que plus de 3 200 victimes avaient contacté les autorités pour demander une indemnisation.

We’re proud to support the Royal Thai Police in cracking down on digital asset crimes in Thailand.
Nous sommes fiers de soutenir la police royale thaïlandaise dans la lutte contre les délits liés aux actifs numériques en Thaïlande.

Our recent support helped them to conclude two separate investigations, leading to the arrests of criminals behind major crypto scams.
Notre récent soutien les a aidés à conclure deux enquêtes distinctes, conduisant à l’arrestation de criminels derrière d’importantes escroqueries cryptographiques.

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— Binance (@binance) October 3, 2023
– Binance (@binance) 3 octobre 2023

Speaking at a press conference about the operation, Police Inspector of the CCIB Lieutenant Colonel Thanatus Kangruambutr expressed gratitude for the assistance provided by the cryptocurrency exchange in the case.

S'exprimant lors d'une conférence de presse sur l'opération, l'inspecteur de police du CCIB, le lieutenant-colonel Thanatus Kangruambutr, a exprimé sa gratitude pour l'aide fournie par l'échange de crypto-monnaie dans cette affaire.

The inspector claims that the residents of Thailand have suffered financial harm as a result of the growth in cryptocurrency scams. However, this operation has enabled the authorities to get control of the situation by arresting the criminals.

L’inspecteur affirme que les résidents thaïlandais ont subi un préjudice financier en raison de la croissance des escroqueries aux crypto-monnaies. Cependant, cette opération a permis aux autorités de reprendre le contrôle de la situation en arrêtant les criminels.

Binance An ”Essential Ally”

Binance, un « allié essentiel »

“Yet, through prompt information exchange with key partners, including the Binance Investigations team, this successful operation resulted in the arrests of the criminals. Binance remains an essential ally in our combat against scams and cybercrimes. We value this partnership and look forward to continuing it,” Inspector Kangruambutr said.

« Pourtant, grâce à un échange rapide d'informations avec des partenaires clés, y compris l'équipe Binance Investigations, cette opération réussie a abouti à l'arrestation des criminels. Binance reste un allié essentiel dans notre lutte contre les arnaques et la cybercriminalité. Nous apprécions ce partenariat et sommes impatients de le poursuivre », a déclaré l'inspecteur Kangruambutr.

Binance through its head of financial crime compliance Tigran Gambaryan stated that the exchange will continue to collaborate with numerous international regulatory bodies as they work toward “restoring the trust in the digital-asset ecosystem.”

Binance, par l'intermédiaire de son responsable de la conformité en matière de criminalité financière, Tigran Gambaryan, a déclaré que la bourse continuera à collaborer avec de nombreux organismes de réglementation internationaux alors qu'ils s'efforcent de « restaurer la confiance dans l'écosystème des actifs numériques ».

Binance Sent Investigator To Thailand

Binance a envoyé un enquêteur en Thaïlande

Binance has committed itself to aiding in securing the crypto ecosystem. The exchange also played a role in revealing and dismantling another big cryptocurrency fraud that was carried out by a vast network of international criminal organizations.

Binance s'est engagé à contribuer à la sécurisation de l'écosystème cryptographique. L’échange a également joué un rôle dans la révélation et le démantèlement d’une autre grande fraude à la crypto-monnaie menée par un vaste réseau d’organisations criminelles internationales.

The operation which involved over 200 Central Investigation Bureau (CIB) officers led to the arrest of suspects at 30 different locations in the provinces of Bangkok, Samut Prakan, and Udon Thani. Binance played two crucial roles in this operation.

L'opération, qui a impliqué plus de 200 agents du Bureau central d'enquête (CIB), a conduit à l'arrestation de suspects dans 30 endroits différents dans les provinces de Bangkok, Samut Prakan et Udon Thani. Binance a joué deux rôles cruciaux dans cette opération.

First, the exchange supplied the police with the intelligence that led to the arrests. Binance also dispatched an investigator to Thailand to aid in securing the arrest warrant.

Premièrement, l’échange a fourni à la police les renseignements qui ont conduit aux arrestations. Binance a également envoyé un enquêteur en Thaïlande pour aider à obtenir le mandat d'arrêt.

Following the apprehensions, the Royal Thai Police seized illegal assets, including 16 luxury residences, 12 top-tier vehicles, and THB 16 million ($440,000) in cash.

Suite à ces arrestations, la police royale thaïlandaise a saisi des actifs illégaux, dont 16 résidences de luxe, 12 véhicules haut de gamme et 16 millions de THB (440 000 $) en espèces.

Binance has made significant progress in strengthening its compliance skills, boasting an industry-leading worldwide compliance and investigations team made up of regulators, senior investigators from prestigious blockchain Analysis businesses, and law enforcement officers.

Binance a fait des progrès significatifs dans le renforcement de ses compétences en matière de conformité, grâce à une équipe mondiale de conformité et d'enquête de pointe composée de régulateurs, d'enquêteurs seniors de prestigieuses entreprises d'analyse de blockchain et d'agents chargés de l'application des lois.

The exchange claims that over the last three years, it has complied with and helped with over 103,000 requests from law authorities, demonstrating its dedication to fostering a reliable and secure digital asset ecosystem.

La bourse affirme qu'au cours des trois dernières années, elle a répondu et répondu à plus de 103 000 demandes des autorités judiciaires, démontrant ainsi son engagement à favoriser un écosystème d'actifs numériques fiable et sécurisé.

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