Binance y la policía tailandesa descubren una estafa criptográfica por matanza de cerdos por valor de 277 millones de dólares

Binance has helped the Royal Thai Police crack a crypto pig butchering scam group and seize more than $277 million worth of stolen assets.

Binance ha ayudado a la Policía Real Tailandesa a descifrar un grupo estafador de matanza de cerdos criptográficos y a confiscar activos robados por valor de más de 277 millones de dólares.

Pig butchering scams, also known as hybrid investment-romance fraud, occur when fraudsters win victims’ trust and persuade them to invest in a phony platform. The scammers then continue the fraud by showing them fictitious gains and pressuring them to pay more money.

Las estafas de matanza de cerdos, también conocidas como fraude híbrido de inversión-romance, ocurren cuando los estafadores se ganan la confianza de las víctimas y las persuaden a invertir en una plataforma falsa. Luego, los estafadores continúan con el fraude mostrándoles ganancias ficticias y presionándolos para que paguen más dinero.

Binance said in a blog post that it worked closely with law enforcement agencies in Thailand to investigate and stop a criminal group that had carried out the scam that affected several thousand people.

Binance dijo en una publicación de blog que trabajó en estrecha colaboración con las fuerzas del orden en Tailandia para investigar y detener a un grupo criminal que había llevado a cabo la estafa que afectó a varios miles de personas.

Binance’s ‘Trust No One’ Operation

La operación "No confíes en nadie" de Binance

Through an operation dubbed ‘Trust No One,’ Binance partnered with the Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) of the Royal Thai Police and U.S. Homeland Security Investigation (HSI) to carry out investigations and capture the culprits.

A través de una operación denominada "No confíes en nadie", Binance se asoció con la Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos (CCIB) de la Policía Real Tailandesa y la Investigación de Seguridad Nacional de EE. UU. (HSI) para llevar a cabo investigaciones y capturar a los culpables.

“Armed with intelligence from Binance and HSI, the CCIB arrested five principal members of this group and confiscated assets valued at around THB $10 billion ($277 million USD), which included luxury cars, homes, land, and other upscale items,” the exchange said.

"Armado con inteligencia de Binance y HSI, el CCIB arrestó a cinco miembros principales de este grupo y confiscó activos valorados en alrededor de THB $10 mil millones ($277 millones de dólares), que incluían autos de lujo, casas, terrenos y otros artículos de lujo", dijo el intercambio. dicho.

Since the successful operation, Binance stated that over 3,200 victims have reached out to the authorities seeking compensation.

Desde la exitosa operación, Binance afirmó que más de 3200 víctimas se han acercado a las autoridades en busca de compensación.

We’re proud to support the Royal Thai Police in cracking down on digital asset crimes in Thailand.
Estamos orgullosos de apoyar a la Policía Real de Tailandia en la lucha contra los delitos contra activos digitales en Tailandia.

Our recent support helped them to conclude two separate investigations, leading to the arrests of criminals behind major crypto scams.
Nuestro reciente apoyo les ayudó a concluir dos investigaciones separadas, que llevaron al arresto de delincuentes detrás de importantes estafas criptográficas.

More below.https://t.co/SSG9EV80Ha
Más abajo. https://t.co/SSG9EV80Ha

— Binance (@binance) October 3, 2023
– Binance (@binance) 3 de octubre de 2023

Speaking at a press conference about the operation, Police Inspector of the CCIB Lieutenant Colonel Thanatus Kangruambutr expressed gratitude for the assistance provided by the cryptocurrency exchange in the case.

En una conferencia de prensa sobre la operación, el inspector de policía del CCIB, teniente coronel Thanatus Kangruambutr, expresó su agradecimiento por la ayuda brindada por el intercambio de criptomonedas en el caso.

The inspector claims that the residents of Thailand have suffered financial harm as a result of the growth in cryptocurrency scams. However, this operation has enabled the authorities to get control of the situation by arresting the criminals.

El inspector afirma que los residentes de Tailandia han sufrido daños financieros como resultado del aumento de las estafas con criptomonedas. Sin embargo, esta operación ha permitido a las autoridades tomar el control de la situación deteniendo a los delincuentes.

Binance An ”Essential Ally”

Binance un "aliado esencial"

“Yet, through prompt information exchange with key partners, including the Binance Investigations team, this successful operation resulted in the arrests of the criminals. Binance remains an essential ally in our combat against scams and cybercrimes. We value this partnership and look forward to continuing it,” Inspector Kangruambutr said.

“Sin embargo, a través del rápido intercambio de información con socios clave, incluido el equipo de Investigaciones de Binance, esta operación exitosa resultó en el arresto de los delincuentes. Binance sigue siendo un aliado esencial en nuestra lucha contra las estafas y los delitos cibernéticos. Valoramos esta asociación y esperamos continuarla”, afirmó el inspector Kangruambutr.

Binance through its head of financial crime compliance Tigran Gambaryan stated that the exchange will continue to collaborate with numerous international regulatory bodies as they work toward “restoring the trust in the digital-asset ecosystem.”

Binance, a través de su jefe de cumplimiento de delitos financieros, Tigran Gambaryan, declaró que el intercambio continuará colaborando con numerosos organismos reguladores internacionales mientras trabajan para "restaurar la confianza en el ecosistema de activos digitales".

Binance Sent Investigator To Thailand

Binance envió un investigador a Tailandia

Binance has committed itself to aiding in securing the crypto ecosystem. The exchange also played a role in revealing and dismantling another big cryptocurrency fraud that was carried out by a vast network of international criminal organizations.

Binance se ha comprometido a ayudar a proteger el ecosistema criptográfico. El intercambio también jugó un papel en la revelación y desmantelamiento de otro gran fraude de criptomonedas llevado a cabo por una vasta red de organizaciones criminales internacionales.

The operation which involved over 200 Central Investigation Bureau (CIB) officers led to the arrest of suspects at 30 different locations in the provinces of Bangkok, Samut Prakan, and Udon Thani. Binance played two crucial roles in this operation.

La operación, en la que participaron más de 200 agentes de la Oficina Central de Investigación (CIB), condujo al arresto de sospechosos en 30 lugares diferentes de las provincias de Bangkok, Samut Prakan y Udon Thani. Binance jugó dos papeles cruciales en esta operación.

First, the exchange supplied the police with the intelligence that led to the arrests. Binance also dispatched an investigator to Thailand to aid in securing the arrest warrant.

Primero, el intercambio proporcionó a la policía la información de inteligencia que condujo a los arrestos. Binance también envió un investigador a Tailandia para ayudar a obtener la orden de arresto.

Following the apprehensions, the Royal Thai Police seized illegal assets, including 16 luxury residences, 12 top-tier vehicles, and THB 16 million ($440,000) in cash.

Tras las detenciones, la Policía Real Tailandesa confiscó activos ilegales, incluidas 16 residencias de lujo, 12 vehículos de primer nivel y 16 millones de THB (440.000 dólares) en efectivo.

Binance has made significant progress in strengthening its compliance skills, boasting an industry-leading worldwide compliance and investigations team made up of regulators, senior investigators from prestigious blockchain Analysis businesses, and law enforcement officers.

Binance ha logrado avances significativos en el fortalecimiento de sus habilidades de cumplimiento, contando con un equipo de investigaciones y cumplimiento líder en la industria a nivel mundial, compuesto por reguladores, investigadores senior de prestigiosas empresas de análisis de blockchain y agentes encargados de hacer cumplir la ley.

The exchange claims that over the last three years, it has complied with and helped with over 103,000 requests from law authorities, demonstrating its dedication to fostering a reliable and secure digital asset ecosystem.

El intercambio afirma que durante los últimos tres años, ha cumplido y ayudado con más de 103.000 solicitudes de autoridades legales, lo que demuestra su dedicación a fomentar un ecosistema de activos digitales confiable y seguro.

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