Binance и полиция Таиланда раскрыли мошенничество с убийством свиней на сумму 277 миллионов долларов

Binance has helped the Royal Thai Police crack a crypto pig butchering scam group and seize more than $277 million worth of stolen assets.

Binance помогла Королевской полиции Таиланда раскрыть мошенническую группу по забою свиней и конфисковать украденные активы на сумму более 277 миллионов долларов.

Pig butchering scams, also known as hybrid investment-romance fraud, occur when fraudsters win victims’ trust and persuade them to invest in a phony platform. The scammers then continue the fraud by showing them fictitious gains and pressuring them to pay more money.

Мошенничество с забоем свиней, также известное как гибридное инвестиционно-романтическое мошенничество, происходит, когда мошенники завоевывают доверие жертв и убеждают их инвестировать в фальшивую платформу. Затем мошенники продолжают мошенничество, показывая им фиктивные доходы и заставляя их платить больше денег.

Binance said in a blog post that it worked closely with law enforcement agencies in Thailand to investigate and stop a criminal group that had carried out the scam that affected several thousand people.

Binance сообщила в своем блоге, что тесно сотрудничала с правоохранительными органами Таиланда, чтобы расследовать и остановить преступную группу, осуществившую мошенничество, от которого пострадали несколько тысяч человек.

Binance’s ‘Trust No One’ Operation

Операция Binance «Никому не доверяй»

Through an operation dubbed ‘Trust No One,’ Binance partnered with the Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) of the Royal Thai Police and U.S. Homeland Security Investigation (HSI) to carry out investigations and capture the culprits.

В рамках операции, получившей название «Не доверяй никому», Binance заключила партнерские отношения с Бюро по расследованию киберпреступлений (CCIB) Королевской полиции Таиланда и Управлением по расследованиям внутренней безопасности США (HSI) для проведения расследований и поимки виновных.

“Armed with intelligence from Binance and HSI, the CCIB arrested five principal members of this group and confiscated assets valued at around THB $10 billion ($277 million USD), which included luxury cars, homes, land, and other upscale items,” the exchange said.

«Опираясь на разведданные Binance и HSI, CCIB арестовал пять основных членов этой группы и конфисковал активы на сумму около 10 миллиардов батов (277 миллионов долларов США), включая роскошные автомобили, дома, землю и другие высококлассные предметы», — заявила биржа. сказал.

Since the successful operation, Binance stated that over 3,200 victims have reached out to the authorities seeking compensation.

Binance заявила, что после успешной операции более 3200 жертв обратились к властям с просьбой о компенсации.

We’re proud to support the Royal Thai Police in cracking down on digital asset crimes in Thailand.
Мы гордимся тем, что поддерживаем Королевскую полицию Таиланда в борьбе с преступлениями, связанными с цифровыми активами, в Таиланде.

Our recent support helped them to conclude two separate investigations, leading to the arrests of criminals behind major crypto scams.
Наша недавняя поддержка помогла им завершить два отдельных расследования, которые привели к арестам преступников, стоящих за крупными крипто-мошенничествами.

More below.https://t.co/SSG9EV80Ha
Подробнее ниже. https://t.co/SSG9EV80Ha.

— Binance (@binance) October 3, 2023
— Бинанс (@binance) 3 октября 2023 г.

Speaking at a press conference about the operation, Police Inspector of the CCIB Lieutenant Colonel Thanatus Kangruambutr expressed gratitude for the assistance provided by the cryptocurrency exchange in the case.

Выступая на пресс-конференции, посвященной операции, инспектор полиции CCIB подполковник Танатус Кангруамбутр выразил благодарность за помощь, оказанную криптовалютной биржей в этом деле.

The inspector claims that the residents of Thailand have suffered financial harm as a result of the growth in cryptocurrency scams. However, this operation has enabled the authorities to get control of the situation by arresting the criminals.

Инспектор утверждает, что жители Таиланда понесли финансовый ущерб в результате роста мошенничества с криптовалютами. Однако эта операция позволила властям взять ситуацию под контроль, арестовав преступников.

Binance An ”Essential Ally”

Binance — «важный союзник»

“Yet, through prompt information exchange with key partners, including the Binance Investigations team, this successful operation resulted in the arrests of the criminals. Binance remains an essential ally in our combat against scams and cybercrimes. We value this partnership and look forward to continuing it,” Inspector Kangruambutr said.

«Тем не менее, благодаря оперативному обмену информацией с ключевыми партнерами, включая команду расследований Binance, эта успешная операция привела к аресту преступников. Binance остается важным союзником в нашей борьбе с мошенничеством и киберпреступностью. Мы ценим это партнерство и надеемся на его продолжение», — заявил инспектор Кангруамбутр.

Binance through its head of financial crime compliance Tigran Gambaryan stated that the exchange will continue to collaborate with numerous international regulatory bodies as they work toward “restoring the trust in the digital-asset ecosystem.”

Binance через своего руководителя по контролю за финансовыми преступлениями Тиграна Гамбаряна заявил, что биржа продолжит сотрудничать с многочисленными международными регулирующими органами, поскольку они работают над «восстановлением доверия к экосистеме цифровых активов».

Binance Sent Investigator To Thailand

Binance отправила следователя в Таиланд

Binance has committed itself to aiding in securing the crypto ecosystem. The exchange also played a role in revealing and dismantling another big cryptocurrency fraud that was carried out by a vast network of international criminal organizations.

Binance взяла на себя обязательство помочь в обеспечении безопасности криптоэкосистемы. Биржа также сыграла роль в раскрытии и пресечении еще одного крупного мошенничества с криптовалютой, осуществленного обширной сетью международных преступных организаций.

The operation which involved over 200 Central Investigation Bureau (CIB) officers led to the arrest of suspects at 30 different locations in the provinces of Bangkok, Samut Prakan, and Udon Thani. Binance played two crucial roles in this operation.

В операции, в которой приняли участие более 200 сотрудников Центрального бюро расследований (ЦИБ), были арестованы подозреваемые в 30 различных местах в провинциях Бангкок, Самутпракан и Удонтхани. Binance сыграла в этой операции две решающие роли.

First, the exchange supplied the police with the intelligence that led to the arrests. Binance also dispatched an investigator to Thailand to aid in securing the arrest warrant.

Во-первых, биржа предоставила полиции разведданные, которые привели к арестам. Binance также направила следователя в Таиланд, чтобы помочь получить ордер на арест.

Following the apprehensions, the Royal Thai Police seized illegal assets, including 16 luxury residences, 12 top-tier vehicles, and THB 16 million ($440,000) in cash.

После задержаний Королевская полиция Таиланда конфисковала незаконные активы, в том числе 16 роскошных резиденций, 12 автомобилей высшего класса и 16 миллионов бат (440 000 долларов США) наличными.

Binance has made significant progress in strengthening its compliance skills, boasting an industry-leading worldwide compliance and investigations team made up of regulators, senior investigators from prestigious blockchain Analysis businesses, and law enforcement officers.

Binance добилась значительного прогресса в укреплении своих навыков соблюдения требований, имея ведущую в отрасли команду по соблюдению требований и расследованию, состоящую из регулирующих органов, старших следователей из престижных компаний, занимающихся анализом блокчейнов, и сотрудников правоохранительных органов.

The exchange claims that over the last three years, it has complied with and helped with over 103,000 requests from law authorities, demonstrating its dedication to fostering a reliable and secure digital asset ecosystem.

Биржа утверждает, что за последние три года она выполнила и помогла более чем 103 000 запросов от правоохранительных органов, продемонстрировав свою приверженность созданию надежной и безопасной экосистемы цифровых активов.

Статьи по Теме