Нигерия FG отвергает обвинения генерального директора Binance во взяточничестве

Nigeria's FG Denies Binance CEO's Bribery Allegation

ФГ Нигерии отвергает обвинения генерального директора Binance во взяточничестве

On Tuesday, the Federal Government (FG) of Nigeria vowed to pursue the criminal case against the crypto platform, Binance, and its officials, to a logical end.

Во вторник федеральное правительство (ФГ) Нигерии пообещало довести уголовное дело против криптоплатформы Binance и ее должностных лиц до логического завершения.

Top officials of the President Bola Tinubu administration described as false and unfounded the accusation that some individuals demanded a $150 million bribe in cryptocurrency to settle the criminal charge against the firm. This allegation was made by Binance Chief Executive Officer, Richard Teng, in a blog post published by the New York Times.

Высшие должностные лица администрации президента Бола Тинубу назвали ложными и необоснованными обвинения в том, что некоторые лица требовали взятку в размере 150 миллионов долларов в криптовалюте для урегулирования уголовного обвинения против фирмы. Это обвинение было сделано генеральным директором Binance Ричардом Тенгом в сообщении в блоге, опубликованном New York Times.

The NYT reported that on a trip to Nigeria in January, Tigran Gambaryan, a compliance officer with the exchange, received an unsettling message: The company had 48 hours to make a payment of roughly $150 million in crypto.

The NYT сообщила, что во время поездки в Нигерию в январе Тигран Гамбарян, специалист по соблюдению требований биржи, получил тревожное сообщение: у компании было 48 часов, чтобы произвести платеж в криптовалюте на сумму около 150 миллионов долларов.

Gambaryan, a former United States law enforcement agent, understood the message as a request for a bribe from someone in the Nigerian government.

Гамбарян, бывший агент правоохранительных органов США, воспринял это сообщение как просьбу о взятке от кого-то из правительства Нигерии.

The incident allegedly occurred before Gambaryan and a colleague, Nadeem Anjarwalla, were arrested and detained on the orders of the National Security Adviser. Anjarwalla subsequently escaped and has been traced to Kenya.

Инцидент якобы произошел до того, как Гамбарян и его коллега Надим Анджарвалла были арестованы и задержаны по приказу советника по национальной безопасности. Впоследствии Анджарвалла сбежал, и его выследили в Кении.

Gambaryan has been held in Kuje Correctional Facility for the last four weeks, after he was transferred there from a safe house on April 8.

Гамбарян содержится в исправительной колонии Кудже последние четыре недели после того, как 8 апреля его перевели туда из конспиративной квартиры.

Both Binance and Gambaryan are facing trial for tax evasion and money laundering. Their trial was scheduled to begin last Thursday, but the court postponed it until May 17.

И Binance, и Гамбарян предстают перед судом за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег. Суд над ними должен был начаться в прошлый четверг, но суд отложил его до 17 мая.

Gambaryan reportedly wrote a three-page report describing the payment request and gave it to Binance's lawyers, two people familiar with the report told NYT. He also reportedly alerted contacts in the Nigerian government and recounted the incident to them.

Сообщается, что Гамбарян написал трехстраничный отчет с описанием запроса на платеж и передал его юристам Binance, сообщили NYT два человека, знакомых с отчетом. Сообщается также, что он предупредил своих знакомых в правительстве Нигерии и рассказал им об инциденте.

Binance had denied that Gambaryan had any "decision-making power" in the company.

Binance отрицает, что Гамбарян обладал какими-либо «правами принятия решений» в компании.

The case is the latest legal headache for Binance, which agreed to a $4.3 billion fine last year to settle charges by the US government that it allowed criminal activity to flourish on its platform. In April, the company's founder, Changpeng Zhao, was sentenced to four months in prison for his role in those violations.

Это дело стало последней юридической головной болью для Binance, которая в прошлом году согласилась выплатить штраф в размере 4,3 миллиарда долларов для урегулирования обвинений правительства США в том, что оно допустило процветание преступной деятельности на своей платформе. В апреле основатель компании Чанпэн Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения за участие в этих нарушениях.

The spokesman for the ONSA, Zakari Mijinyawa, said in a text message to NYT that the Federal Government would make its case "on the strength of the facts and evidence, in accordance with due process."

Представитель ONSA Закари Миджиньява заявил в текстовом сообщении NYT, что федеральное правительство будет излагать свои аргументы «на основании фактов и доказательств в соответствии с надлежащей правовой процедурой».

"We are confident that Nigeria has a good case. Binance equally will have every opportunity under the rule of law to make its case and see justice delivered," Mijinyawa said.

«Мы уверены, что у Нигерии есть хорошие аргументы. Binance в равной степени будет иметь все возможности в рамках верховенства закона, чтобы изложить свою позицию и добиться справедливости», — сказал Миджиньява.

In his post, Teng laid out the history of Binance's engagement with Nigeria, which has become a hotspot for the crypto industry. It has the second-highest rate of crypto adoption in the world behind India, according to Chainalysis, a data firm.

В своем посте Тенг изложил историю взаимодействия Binance с Нигерией, которая стала горячей точкой для криптоиндустрии. По данным компании Chainaанализ, занимающейся данными, она занимает второе место в мире по уровню внедрения криптовалюты после Индии.

In 2023, the financial regulators issued a statement directing Binance to stop soliciting investors in Nigeria. Binance halted its advertising in the country and offered to meet with government officials, Teng said.

В 2023 году финансовые регуляторы опубликовали заявление, предписывающее Binance прекратить привлекать инвесторов в Нигерии. По словам Тенга, Binance прекратила свою рекламу в стране и предложила встретиться с правительственными чиновниками.

On January 8, Teng said Gambaryan and a group of Binance employees met with lawmakers, but the meeting was contentious. The lawmakers, he wrote, read aloud a list of accusations against Binance, including tax violations.

8 января Тенг сообщил, что Гамбарян и группа сотрудников Binance встретились с законодателями, но встреча вызвала споры. Законодатели, написал он, зачитали вслух список обвинений против Binance, включая налоговые нарушения.

As the Binance employees left the meeting, Teng wrote they were approached by "unknown persons" who suggested that they make a payment to settle the allegations.

Когда сотрудники Binance покинули встречу, Тенг написал, что к ним подошли «неизвестные лица» и предложили им заплатить, чтобы урегулировать обвинения.

Later, a local lawyer representing Binance spoke with someone purporting to be an agent of the House committee, Teng further claimed in his article, adding that the purported agent demanded "a significant payment in cryptocurrency to be paid in secret within 48 hours to make these issues go away."

Позже местный юрист, представляющий Binance, разговаривал с кем-то, утверждавшим, что он является агентом комитета Палаты представителей, как далее утверждал Тенг в своей статье, добавляя, что предполагаемый агент потребовал «значительный платеж в криптовалюте, который должен быть выплачен тайно в течение 48 часов, чтобы сделать это». проблемы исчезнут».

The amount was roughly $150 million, four people familiar with the matter said, according to a Bloomberg report, quoting NYT sources.

Сумма составила примерно 150 миллионов долларов, сообщили четыре человека, знакомых с ситуацией, согласно отчету Bloomberg со ссылкой на источники NYT.

"Our team grew increasingly concerned about their safety in Nigeria and immediately departed. We, of course, declined the payment demand via our counsel, not viewing it to be a legitimate settlement offer," Teng wrote in his post.

«Наша команда все больше беспокоилась о своей безопасности в Нигерии и немедленно уехала. Мы, конечно, отклонили требование оплаты через нашего адвоката, не рассматривая его как законное предложение об урегулировании», — написал Тенг в своем посте.

Teng claimed that Binance had received assurances that Gambaryan would be safe if he returned to Nigeria. According to him, a company adviser with deep local connections recommended that Binance officials meet with the ONSA.

Тенг заявил, что Binance получила заверения, что Гамбарян будет в безопасности, если вернется в Нигерию. По его словам, консультант компании с глубокими местными связями рекомендовал представителям Binance встретиться с ONSA.

However, a prosecutor with the Economic and Financial Crimes Commission, Ekele Iheanacho, dismissed Teng's allegation, vowing to prosecute the case to the end.

Однако прокурор Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям Экеле Ихеаначо отклонил обвинения Тэна, пообещав довести дело до конца.

Iheanacho, one of the lawyers prosecuting the Binance officials, said, ''Nobody demanded any money, the case is being taken to a logical conclusion. He's making it up although I am not aware of any such allegations. As far as I am concerned, the charges are going on and we are making every effort to ensure that we get to a logical end.''

Ихеаначо, один из адвокатов, преследующих чиновников Binance, заявил: «Никто не требовал денег, дело доводится до логического завершения. Он это выдумывает, хотя мне неизвестны подобные обвинения. Насколько я понимаю, обвинения продолжаются, и мы прилагаем все усилия, чтобы дойти до логического конца».

The Media Adviser to the Attorney-General of the Federation, Kamarudeen Ogundele, directed inquiries to the information minister and the Presidency. He said "You can call the minister of information or president's spokesperson. This allegation is not court-related. It is not an allegation against the Attorney-General of the Federation.

Советник по СМИ генерального прокурора Федерации Камарудин Огунделе направил запросы министру информации и президенту. Он сказал: «Вы можете позвонить министру информации или пресс-секретарю президента. Это обвинение не связано с судом. Это не обвинение против генерального прокурора Федерации».

The information minister, Mohammed Idris, could not be reached for comment as calls to his phone rang out.

С министром информации Мохаммедом Идрисом связаться для получения комментариев не удалось, поскольку на его телефон раздавались звонки.

But senior officials, who spoke in separate interviews with The PUNCH on condition of anonymity because they were not authorised to talk about the matter, dared the Binance boss to reveal the names of individuals who demanded the bribe.

Но высокопоставленные чиновники, которые дали отдельные интервью The PUNCH на условиях анонимности, поскольку они не были уполномочены обсуждать этот вопрос, осмелились босса Binance раскрыть имена людей, требовавших взятку.

A top official in the ONSA, who is close to the probe, said, "Did he (Binance CEO) mention a name? Since he didn't mention a name, why should anyone be worried? Why should anyone waste their time if somebody made an unfounded allegation but could not mention any name?"

Высокопоставленный чиновник ONSA, близкий к расследованию, сказал: «Он (генеральный директор Binance) упомянул имя? Поскольку он не упомянул имя, почему кто-то должен волноваться? Почему кто-то должен тратить свое время, если кто-то выдвинул необоснованное обвинение, но не смог назвать ни одного имени?»

A top EFCC chief, who is close to the trial, also said, "If someone would say something like this, he should have the capacity to mention the people. It's not worth our time, anybody can say anything but as long as they can't substantiate it, it's a waste of time. He should mention names, if not, all that he's saying is rubbish."

Высокопоставленный руководитель EFCC, который близок к процессу, также сказал: «Если кто-то скажет что-то подобное, он должен иметь возможность упомянуть людей. Это не стоит нашего времени, каждый может сказать что угодно, но до тех пор, пока он может Не подтверждай, это пустая трата времени. Ему следовало бы назвать имена, иначе все, что он говорит, — чушь».

Two top officials at the EFCC accused the Binance CEO of blackmailing the Federal Government. They noted that Teng's claim was frivolous, describing his action as "the modus operandi of foreign personalities and corporations facing legal charges in Nigeria and other African countries."

Два высокопоставленных чиновника EFCC обвинили генерального директора Binance в шантаже федерального правительства. Они отметили, что заявление Тэна было несерьезным, охарактеризовав его действия как «образ действий иностранных лиц и корпораций, которым предъявлены юридические обвинения в Нигерии и других африканских странах».

One of the sources noted, "It is not only the EFCC that is prosecuting or investigating Binance over its atrocities against Nigeria. There are allegations of money laundering, and tax evasion, amongst others, against the company, and several federal government agencies are probing the company's activities in the country.

Один из источников отметил: «Не только EFCC преследует или расследует Binance в связи с ее злодеяниями против Нигерии. Есть обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, среди прочего, против компании, и несколько федеральных правительственных агентств проводят расследование. Деятельность компании в стране.

"But the latest comment about an alleged request for bribery by the Binance CEO is a blackmail against the Federal Government. That is the modus operandi of international corporations and individuals facing charges in Nigeria or anywhere else in Africa."

«Но последний комментарий о предполагаемом запросе взятки со стороны генерального директора Binance — это шантаж против федерального правительства. Это образ действий международных корпораций и частных лиц, которым предъявлены обвинения в Нигерии или где-либо еще в Африке».

A senior official noted, "It is the tradition of these international players to blackmail the country whenever they're caught. What is the correlation between the alleged request for bribes and the allegations brought against Binance?

Высокопоставленный чиновник отметил: «У этих международных игроков есть традиция шантажировать страну всякий раз, когда их ловят. Какова связь между предполагаемым требованием взятки и обвинениями, выдвинутыми против Binance?»

"The facts are there – they evaded tax, their platform is being used to launder money, so why are they not facing the facts? The claim is frivolous and a mere blackmail against the government."

«Факты есть: они уклонились от уплаты налогов, их платформу используют для отмывания денег, так почему же они не признают факты? Это утверждение необоснованно и представляет собой простой шантаж против правительства».

The spokesperson for ONSA, Mijinyawa, could not be reached for comments on Tuesday. He did not respond to calls and a message sent to his phone.

С пресс-секретарем ONSA Миджинявой во вторник связаться не удалось. Он не ответил на звонки и сообщение, отправленное на его телефон.

The spokesperson for the EFCC, Dele Oyewale, declined comment.

Представитель EFCC Деле Оевале отказался от комментариев.

CSOs React

Реакция ОГО

Commenting on the development, the Executive Director of the Civil Society Legislative Advocacy Centre, Auwal Musa Ibrahim, said he wasn't surprised by the allegation, noting the bad reputation of Nigeria's administrative justice system.

Комментируя развитие событий, исполнительный директор Центра законодательной защиты гражданского общества Аувал Муса Ибрагим сказал, что он не удивлен этим обвинением, отметив плохую репутацию системы административного правосудия Нигерии.

He urged the CEO to "be bold enough" to name persons and organisations involved in the alleged demand for bribes so that they could be dealt with decisively.

Он призвал генерального директора «набраться смелости» назвать лиц и организации, причастные к предполагаемому требованию взяток, чтобы с ними можно было решительно бороться.

"This allegation is not enough, it should be investigated and let Nigerians know those undermining their country's integrity. The (Binance) CEO should be bold enough to mention those individuals or corporate organisations that have demanded bribes on this matter.

«Этого обвинения недостаточно, его следует расследовать и сообщить нигерийцам о тех, кто подрывает целостность их страны. Генеральный директор (Binance) должен иметь достаточно смелости, чтобы упомянуть тех лиц или корпоративные организации, которые требовали взятки по этому поводу.

"This is important in order not to make frivolous accusations and to also deal decisively with these public officials who always mortgage this country. So, we urge him to be courageous and bold enough to also mention those individuals, those organisations, those government officials, if at all they were involved", he said

«Это важно для того, чтобы не выдвигать необоснованных обвинений, а также решительно бороться с этими государственными чиновниками, которые всегда закладывают эту страну. Поэтому мы призываем его проявить смелость и смелость, чтобы также упомянуть тех людей, эти организации, тех государственных чиновников, если они вообще были замешаны", - сказал он.

Similarly, the Chairman of the Centre for Accountability and Open Leadership, Debo Adeniran, said Binance should be compelled to name the alleged persons so they can be prosecuted.

Аналогичным образом, председатель Центра подотчетности и открытого лидерства Дебо Адениран заявила, что Binance следует заставить назвать имена предполагаемых лиц, чтобы их можно было привлечь к ответственности.

He added that the officials who allowed the Binance executive to slip out of the country should be equally investigated.

Он добавил, что должностные лица, которые позволили руководителю Binance ускользнуть из страны, должны быть подвергнуты такому же расследованию.

"Binance should be compelled to name names, and everyone involved should be prosecuted and punished. All the agencies involved in the Binance case; DSS, NIA, DMI, Immigration Services, which let him slip out of Nigeria should be investigated and culpable offenders should be prosecuted and given deterrent punishment,’’ he suggested.

«Binance следует заставить назвать имена, и все причастные должны быть привлечены к ответственности и наказаны. Все агентства, участвующие в деле Binance; DSS, NIA, DMI, иммиграционная служба, которые позволили ему ускользнуть из Нигерии, должны быть расследованы, а виновные правонарушители должны быть расследованы. быть привлечены к ответственности и подвергнуты сдерживающему наказанию», — предложил он.

Binance did not respond to email queries to provide clarity and insight on the ‘unknown persons’ who suggested making payment to settle the allegations.

Binance не ответила на запросы по электронной почте, чтобы внести ясность и информацию о «неизвестных лицах», которые предложили произвести оплату для урегулирования обвинений.

The crypto exchange did not also respond to how much the ‘unknown persons’ requested.

Криптобиржа также не ответила на запрос «неизвестных лиц».

Disclaimer: The information provided is not trading advice. Bitcoinworld.co.in holds no liability for any investments made based on the information provided on this page. We strongly recommend independent research and/or consultation with a qualified professional before making any investment decisions.

Отказ от ответственности: предоставленная информация не является торговым советом. Bitcoinworld.co.in не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем провести независимое исследование и/или консультацию с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.