FinCEN's Warning on Cryptocurrency Use in Drug Trafficking

Предупреждение FinCEN об использовании криптовалюты в незаконном обороте наркотиков

The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) of the U.S. Treasury Department has issued an updated advisory alerting financial institutions about the growing usage of cryptocurrencies in illicit drug trafficking.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США выпустила обновленную рекомендацию, предупреждающую финансовые учреждения о растущем использовании криптовалют в незаконном обороте наркотиков.

Specific Cryptocurrencies Implicated

Замешаны конкретные криптовалюты

The advisory highlights Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Monero (XMR), and Tether (USDT) as being commonly used in these illegal transactions.

В рекомендациях подчеркивается, что Биткойн (BTC), Ethereum (ETH), Monero (XMR) и Tether (USDT) обычно используются в этих незаконных транзакциях.

Modus Operandi of Criminal Organizations

Modus Operandi преступных организаций

According to FinCEN, Mexican criminal organizations are employing cryptocurrencies to procure raw materials for drug production from Chinese suppliers. These transactions are reportedly facilitated via cryptocurrency exchanges.

По данным FinCEN, мексиканские преступные организации используют криптовалюты для закупки сырья для производства наркотиков у китайских поставщиков. Сообщается, что эти транзакции осуществляются через биржи криптовалют.

Enforcement Actions

Принудительные действия

The advisory cites recent enforcement actions taken by U.S. authorities against parties engaging in such illicit activities. In October, eight Chinese-linked companies were charged with drug production, distribution, and sales involving precursor chemicals.

В рекомендациях упоминаются недавние правоприменительные меры, предпринятые властями США против сторон, занимающихся такой незаконной деятельностью. В октябре восьми связанным с Китаем компаниям были предъявлены обвинения в производстве, распространении и продаже наркотиков, включающих химические вещества-прекурсоры.

Challenges and Concerns

Проблемы и опасения

FinCEN's warning underscores the challenges posed by the anonymity of cryptocurrencies and their potential misuse in illegal activities. The advisory serves as a reminder of the ongoing efforts by authorities to counter these threats.

Предупреждение FinCEN подчеркивает проблемы, связанные с анонимностью криптовалют и их потенциальным неправомерным использованием в незаконной деятельности. Данная рекомендация служит напоминанием о продолжающихся усилиях властей по противодействию этим угрозам.

Note: This advisory does not constitute investment advice.

Примечание. Данная рекомендация не является инвестиционной рекомендацией.