The Commodity Futures Trading Commission (CFTC) has issued an order of filing and settling charges against Falcon Labs, Ltd., a Seychelles-based company, for not being a futures commission merchant (FCM) which is a violation of the law.

상품선물거래위원회(CFTC)는 세이셸에 본사를 둔 회사인 Falcon Labs, Ltd.를 상대로 선물거래위원회(FCM)가 아니라는 이유로 법을 위반하는 소송을 제기하고 해결하라는 명령을 내렸습니다.

This action is the first time that the CFTC has charged an unregistered FCM for helping people to access digital asset exchanges. The company is now prohibited from carrying out unregistered FCM activities and is to pay huge financial penalties.

이번 조치는 CFTC가 사람들이 디지털 자산 거래소에 접근할 수 있도록 돕는 대가로 등록되지 않은 FCM에 비용을 청구한 첫 번째 조치입니다. 이제 회사는 등록되지 않은 FCM 활동을 수행하는 것이 금지되었으며 막대한 금전적 처벌을 받게 됩니다.

Falcon Labs Unregistered Activities and Penalties

Falcon Labs 미등록 활동 및 처벌

Falcon Labs was caught in soliciting and accepting orders for digital asset derivatives from U. S. customers between October 2021 and March 2023. Being a middleman, the company allowed customers to trade on different digital asset exchanges without the need to give customer-identifying information by creating main accounts and sub-accounts. Such an arrangement made it possible for Falcon Labs to operate without the mandatory FCM registration.

Falcon Labs는 2021년 10월부터 2023년 3월 사이에 미국 고객으로부터 디지털 자산 파생상품에 대한 주문을 요청하고 수락한 혐의로 적발되었습니다. 중개자로서 이 회사는 고객이 주요 식별 정보를 제공할 필요 없이 다양한 디지털 자산 거래소에서 거래할 수 있도록 허용했습니다. 계정 및 하위 계정. 이러한 합의를 통해 Falcon Labs는 의무적인 FCM 등록 없이도 운영이 가능해졌습니다.

Consequently, the CFTC’s order compels Falcon Labs to terminate its unregistered activities and pay financial penalties. As a result, the company is required to pay $1,179,008 in disgorgement and $589,504 in civil monetary penalty.

결과적으로 CFTC의 명령에 따라 Falcon Labs는 미등록 활동을 종료하고 재정적 벌금을 지불해야 합니다. 결과적으로 회사는 $1,179,008의 환수금과 $589,504의 민사 벌금을 지불해야 합니다.

The reduced penalty is due to Falcon Labs’s fully cooperating with the CFTC’s Division of Enforcement. Ian McGinley, the Director of Enforcement, said that the CFTC will maintain market integrity and charge any entities, whether exchanges or intermediaries, that provide unregistered digital asset services.

감소된 벌금은 Falcon Labs가 CFTC 집행부와 전적으로 협력했기 때문입니다. Ian McGinley 집행국장은 CFTC가 시장 무결성을 유지하고 등록되지 않은 디지털 자산 서비스를 제공하는 거래소나 중개인 등 모든 기관에 비용을 청구할 것이라고 말했습니다.

CFTC Enforcement and Cooperation

CFTC 집행 및 협력

The CFTC’s enforcement action against Falcon Labs is part of its general policy to regulate the digital asset markets. The Commission’s decision to charge an intermediary is a great step in its continuous struggle to enforce the registration requirements. The CFTC expects that Falcon Labs’ cooperation and remediation will inspire other non-compliant digital asset intermediaries to come forward.

Falcon Labs에 대한 CFTC의 집행 조치는 디지털 자산 시장을 규제하기 위한 일반 정책의 일부입니다. 중개인에게 비용을 청구하기로 한 위원회의 결정은 등록 요건을 시행하려는 지속적인 노력의 큰 진전입니다. CFTC는 Falcon Labs의 협력과 개선이 다른 비준수 디지털 자산 중개업체의 나서기에 영감을 줄 것으로 기대합니다.

From October 2021 to March 2023, Falcon Labs obtained a net fee of $1,179,008 from customers who traded digital asset derivatives. Following the CFTC’s complaint against Binance and other related entities for the same reasons, Falcon Labs voluntarily improved its controls for determining customer locations. This proactive action was taken into account in the reduced monetary penalty.

2021년 10월부터 2023년 3월까지 Falcon Labs는 디지털 자산 파생 상품을 거래한 고객으로부터 1,179,008달러의 순 수수료를 받았습니다. 같은 이유로 Binance 및 기타 관련 기관에 대한 CFTC의 불만 사항에 따라 Falcon Labs는 고객 위치 결정에 대한 통제를 자발적으로 개선했습니다. 이러한 적극적인 조치는 금전적 벌금 감소에 고려되었습니다.

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